Más de 500 días después de que FTX se declarara en quiebra, el mundo pronto sabrá si el ex CEO, Sam Bankman-Fried, sigu en prisión durante décadas o recibe una sentencia indulgente.
Noticias sobre Delitos
Los delitos que se realizan dentro de la esfera de las criptomoneda y esferas relacionadas generalmente se definen como delitos de criptomonedas. El estado legal de las monedas digitales no es lo suficientemente claro y los gobiernos de todo el mundo están buscando una forma de regular las operaciones en la criptoesfera. Es por eso que la mayoría de los delitos no pueden pronosticarse ni castigarse adecuadamente. El criptodelito más común hasta fines del 2017 ha estado relacionado con las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), que se llevaron a cabo mediante fraudes y mediante el robo de dinero de billeteras electrónicas y almacenamientos mediante piratería informática o información obtenida fraudulentamente. Además de eso, se robó una gran cantidad de dinero de los usuarios al usar criptobolsas no verificadas y realizar transacciones a través de servicios sospechosos. Además, las personas perdieron dinero al unirse a las pirámides de criptomonedas financieras.
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Los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, siguen en libertad, según los funcionarios del Departamento de Justicia, que presentaron una acusación contra el exchange el 26 de marzo.
2267Los fiscales supuestamente planean confiscar el pasaporte surcoreano del cofundador de Terraform Labs, aunque supuestamente utilizó un pasaporte costarricense falsificado en Montenegro en 2023.
338El abogado citó el papel de Irinia Dilkinska como "esposa y madre cariñosa", alegando que el tiempo cumplido era una sentencia apropiada por su papel en el esquema OneCoin.
586Según la Fiscalía, se trata de una de las primeras veces que Estados Unidos recupera USDT de una billetera de monedas virtuales no alojada.
451La mayoría de las víctimas fueron atraídas a sitios web de phishing mediante comentarios publicados por cuentas de suplantadores en X.
2585A partir del 26 de abril, la legislación británica sobre delitos económicos incluirá órdenes civiles de recuperación para confiscar criptoactivos.
601La madre, el padre y el hermano del ex-CEO de FTX escribieron cartas al juez Lewis Kaplan sugiriendo que la falta de conciencia social de SBF podría acarrearle problemas en prisión.
276Aunque podría enfrentarse hasta a 110 años de prisión, Sam Bankman-Fried podría ser condenado por el juez Lewis Kaplan a entre 15 y 25 años, según algunos abogados.
346Según el equipo jurídico de Do Kwon, un Tribunal Superior montenegrino dictó el 21 de febrero una resolución para extraditar al cofundador de Terraform a Estados Unidos "basada en información errónea".
239Tres jueces rechazaron los argumentos de que un tribunal violó los derechos de Randall Crater recogidos en la Sexta Enmienda e incluyó el testimonio de un experto en criptomonedas que, según él, no estaba cualificado.
353Zhang Xiaojin, director de la Cuarta Fiscalía del SPP, también habría advertido a los ciudadanos y participantes en activos digitales sobre las estafas de inversión en la criptoeconomía local.
216El gobierno pidió a Zhao que entregara su pasaporte canadiense y "todos los demás pasaportes y documentos de viaje actuales y caducados" a su abogado, que se esperaba que se opusiera a la moción.
1374De todas las personas acusadas en relación con el fraude en FTX y Alameda, Ryan Salame fue el único ex ejecutivo que no testificó en el juicio penal de Sam Bankman-Fried.
3000El Departamento de Justicia Fiscal de Gyeonggi recaudó USD 4.6 millones en impuestos no declarados tras implantar un sistema de rastreo de cuentas de criptomonedas de evasores fiscales.
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