Noticias sobre GAFI

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El Grupo de Acción Financiera Internacional analizó el cumplimiento de las recomendaciones de EE. UU., argumentando que parte de la aplicación no es lo suficien...
Informe del GAFI: EE.UU. no está enfocándose lo suficiente en el riesgo financiero de las criptomonedas
Andrey Shevchenko
2020-04-02T17:47:19+02:00
Noticias
Bithumb, el importante intercambio de criptomonedas coreano, solicitó a la firma forense de blockchain Chainalysis que supervise las transacciones sospechosas e...
Bithumb se asocia con Chainalysis en medio del endurecimiento de las regulaciones coreanas
Samuel Haig
2020-03-11T12:37:44+01:00
Noticias
Se insta a los funcionarios ucranianos a que revelen sus tenencias en criptomonedas, ya que uno de los organismos nacionales de lucha contra la corrupción publi...
Los funcionarios de Ucrania tendrán que reportar sus tenencias en criptomonedas como "activos intangibles"
Andrey Shevchenko
2020-03-04T15:43:05+01:00
Noticias
Binance se ha asociado con el protocolo de blockchain, Shyft Network, mientras se prepara para cumplir con las regulaciones globales de KYC.
Binance se une a Shyft Network para compartir datos de KYC entre industrias
Marie Huillet
2020-02-28T00:17:00+01:00
Noticias
Hong Kong y Abu Dhabi son las últimas jurisdicciones en modificar sus regulaciones de criptomonedas a la luz de las recomendaciones del GAFI.
Hong Kong y Abu Dhabi cambian sus normativas sobre las criptomonedas para alinearse con el GAFI
Samuel Haig
2020-02-27T17:35:00+01:00
Análisis
¿Cómo se está aplicando en todo el mundo la orientación del GAFI en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y cuál es su impacto en la industria de las...
Los gobiernos empiezan a aplicar las reglas del GAFI en todo el mundo
Will Heasman
2020-02-17T18:21:55+01:00
Noticias
Un aumento en el criptocrimen lleva las pérdidas directas totales a USD 4.5 mil millones, pero los bancos tradicionales aún no sienten el dolor.
CipherTrace informa que el criptofraude ahora expone a los bancos tradicionales a problemas de cumplimiento
Jon Rice
2020-02-11T19:24:47+01:00
Noticias
Oksana Markarova, Ministro de Finanzas de Ucrania, nombra a la autoridad local que podrá rastrear el origen de los fondos criptomonetarios.
Ucrania bloqueará la criptobilleteras con fondos ilícitos, dice ministro de Finanzas
Helen Partz
2020-01-24T19:44:40+01:00

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