Noticias sobre GAFI

Noticias Top

2.52 mil millones de dólares en opciones bajistas de Bitcoin indican que los traders profesionales están cubriendo sus apuestas

El precio de XRP aumenta un 55% y alcanza un máximo de 3 años en medio del impulso hacia la inclusión financiera

Los traders minoristas se convirtieron en 'blancos fáciles' luego de que una venta masiva desencadenara una liquidación de USD 1.4 mil millones

No es momento de vender Bitcoin: 5 cosas a tener en cuenta sobre BTC esta semana

New Kind of Network (NKN) sube un 340% para convertirse en "la red blockchain más grande del mundo"

¿Cuáles son las herramientas que los bancos y las instituciones financieras necesitan para identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas? Esta guí...

Cómo los bancos pueden identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas, explicado

2021-04-07T17:53:54+02:00

El espacio cripto está tratando de deshacerse de la asociación negativa entre los activos digitales y la delincuencia a medida que crece la amenaza de una mayor...

Los lobbies cripto aumentan su presencia en Washington ante la amenaza de un cuello de botella regulatorio

2021-04-06T20:16:19+02:00

625

Japón es miembro del GAFI desde 1990.

La FSA de Japón solicita a las empresas de criptomonedas que introduzcan la norma de viajes del GAFI

2021-04-01T16:13:08+02:00

341

El Grupo de Trabajo de Acción Financiera busca adaptar sus estándares de orientación para las monedas estables y las transacciones de criptomonedas peer-to-peer...

El GAFI actualiza su guía sobre los proveedores de servicios de criptomonedas y solicita comentarios al público

Osato Avan-Nomayo

2021-02-26T15:37:33+01:00

650

El gobierno francés está preparando nuevos marcos regulatorios para evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas.

Francia busca prohibir las cuentas anónimas de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero

2020-12-10T16:11:00+01:00

385

La sucursal suiza de un importante banco ruso también se unió a OpenVASP.

El banco ruso Gazprombank lanza el servicio de trading de Bitcoin en Suiza

2020-11-23T14:38:17+01:00

3223

Siân Jones, socia senior de XReg Consulting, dijo que el enfoque estrecho del GAFI para regular las criptomonedas debe ser abordado por la comunidad en su conju...

"Abre los ojos": la regulación está llegando a DeFi, dice una experta

2020-11-18T19:55:17+01:00

1013

David Lewis, secretario ejecutivo y delegado del G20 en el GAFI, dice que a las empresas cripto tienen un largo camino por recorrer antes de ajustarse a las nor...

Las empresas cripto aún no adoptan completamente la "regla de viaje", dice un delegado del GAFI

2020-11-16T14:24:58+01:00

677