Noticias sobre GAFI

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Crypto.com se asocia con PayPal y Paxos para convertirse en la plataforma preferente para PayPal USD

Analista evalúa el mejor momento para invertir en Bitcoin antes del halving

RetroPGF 3: Apertura para inscripción de proyectos

Bitcoin y Ethereum suben repentinamente, liquidando USD 70 millones en posiciones cortas

¿Qué significa el caso de la SEC contra Binance para el futuro de Bitcoin?

El Reino Unido aprobó en 2022 una legislación que lo convierte en uno de los pocos países que cumplen con la extensión de la Norma de Viaje a las criptomonedas.

Empresas británicas de criptomonedas deberán cumplir la norma de viajes del GAFI a partir de septiembre

2023-08-17T22:10:00+02:00

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El país hace hincapié en la necesidad de abordar los riesgos de los activos digitales en las economías en desarrollo

India hace sugerencias para la hoja de ruta del G20 sobre las criptomonedas

2023-08-02T18:50:00+02:00

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Este decreto presidencial forma parte de una ampliación de la lista de sujetos obligados a proporcionar datos a la UIF, en línea con recomendaciones del Grupo d...

En Perú los exchanges estarán obligados a suministrar información a la UIF

Ray Jimenez Bravo

2023-07-28T21:31:00+02:00

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Las instituciones financieras autorizadas estarían obligadas a verificar la identidad de todos sus clientes.

Entran en vigor en los Emiratos Árabes Unidos nuevas normas para luchar contra el blanqueo de capitales con activos digitales

2023-05-31T15:50:00+02:00

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Aunque adopta restricciones a las transacciones entre exchanges, bitFlyer sigue permitiendo transacciones desde y hacia billeteras de autocustodia como MetaMask...

BitFlyer adopta límites de depósito de criptomonedas para cumplir con la Regla de Viaje del GAFI

2023-05-30T15:45:00+02:00

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Pakistán fue retirado de la lista gris del GAFI en octubre y tiene buenas razones para querer mantenerse en el buen criterio internacional.

Ministra de finanzas de Pakistán dice que las criptomonedas nunca serán legales debido al GAFI

2023-05-17T22:55:00+02:00

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Parte de la 'Regla de viaje' del GAFI incluye recomendaciones para que las instituciones financieras obtengan información sobre los originadores y beneficiarios...

El GAFI acuerda una hoja de ruta para la implementación de estándares cripto

2023-02-24T18:40:00+01:00

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El cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales es la última de una serie de medidas que Japón ha adoptado en los últimos meses pa...

Japón prepara una enmienda para aplicar la regla de viajes del GAFI sobre las criptomonedas antes de mayo de 2023

2022-09-27T20:20:00+02:00

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