Noticias de FinCEN

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
Análisis
Con los nuevos cambios en la Travel Rule para discusión y una gran cantidad de casos nuevos en los tribunales, es hora de ver cómo la ley AML de EE. UU. está ca...
Cómo las autoridades de EE. UU. están utilizando viejas herramientas AML para acabar con las criptomonedas
Kollen Post
2020-10-24T20:06:47+02:00
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Noticias
El cambio propuesto reduciría el antiguo umbral de USD 3,000 establecido en 1995.
FinCen quiere información sobre todas las transacciones internacionales con criptomonedas que superen los 250 dólares
Kollen Post
2020-10-24T04:30:50+02:00
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Las noticias de esta semana destacaron cómo los gobiernos prueban nuevos regímenes para las criptomonedas, que pueden ser lentos, pero ciertamente son algún tip...
Law Decoded: entornos de prueba gubernamentales, bancos de pruebas y compromisos de criptomonedas, del 16 al 23 de octubre
Kollen Post
2020-10-23T22:30:00+02:00
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Noticias
FinCEN ha multado al operador de los mezcladores de criptomonedas Helix y Coin Ninja por violaciones a la Ley de Secreto Bancario.
El regulador financiero de EEUU multa a uno de los primeros mezcladores de Bitcoin con USD 60 millones por lavado de dinero
Kollen Post
2020-10-19T21:50:00+02:00
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Noticias
Los pagos de software malicioso de las compañías de seguros representan una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.
El Tesoro de EE. UU. advierte a las empresas de criptomonedas que no reembolsen a las víctimas desconocidas de ransomware
Michael Kapilkov
2020-10-01T19:38:18+02:00
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Noticias
Si hubiera sido Coinbase o Nexo, estuvo de acuerdo con la especulación de que las fuerzas del orden estarían en sus puertas al día siguiente.
El fundador de Nexo se siente reivindicado por la filtración de FinCen, habla de la doble moral
Michael Kapilkov
2020-09-26T03:24:00+02:00
3593
Noticias
En una alianza entre Blockchain Summit Latam y Cointelegraph en Español, presentamos la 5 criptonoticias que más impactaron en el mercado y el ecosistema en los...
Criptomonedas aprobadas en Colombia, Regulación de la minería Venezuela, filtración FinCen y mucho más. Un resumen de las criptonoticias más importantes de la semana
Cointelegraph
2020-09-25T22:10:00+02:00
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Opinión
Mientras muchos critican a las criptomonedas, los bancos siguen haciendo de las suyas con el dinero sucio.
El último escándalo: Revelaciones de los bancos y el dinero sucio
Gustavo Godoy
2020-09-23T18:05:00+02:00
1753

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