Noticias de FinCEN

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
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Him Das dijo que la autoridad actual de la FinCEN en virtud de la Ley PATRIOTA probablemente no impedirá que los actores realicen transacciones ilícitas para lo...
El director en funciones de FinCEN dice que la disposición de la Ley PATRIOTA no tiene el "tamaño adecuado" para su aplicación en el ámbito de las criptomonedas
Turner Wright
2022-04-28T23:05:50+02:00
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Rusia apuesta por las criptomonedas a pesar de las sanciones
Las transacciones de criptomonedas continúan incrementándose en Rusia a pesar de las sanciones
César Patiño Burgos
2022-03-16T16:01:00+01:00
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"La pronta notificación de actividades sospechosas contribuye a nuestra seguridad nacional y a nuestros esfuerzos por apoyar a Ucrania y a su pueblo", dijo el a...
FinCEN incluye las criptomonedas en la alerta sobre la posible evasión de sanciones por parte de Rusia
Turner Wright
2022-03-08T00:02:49+01:00
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Noticias
El Tesoro estudiará la posibilidad de imponer una normativa KYC a las transacciones con billeteras de criptomonedas personales.
Evitada hace un año, la polémica norma para monitorear las transacciones de criptomonedas vuelve a estar en el punto de mira del Tesoro de EE.UU.
Kirill Bryanov
2022-01-31T20:40:03+01:00
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Noticias de Última Hora
No se mencionaron los cargos penales contra el ex director general, Arthur Hayes, o cualquier otro ejecutivo de la empresa.
Última hora: BitMEX anuncia un acuerdo de 100 millones de dólares con FinCEN y CFTC
Turner Wright
2021-08-10T21:07:00+02:00
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Noticias
La asesora del FinCEN en materia de monedas digitales, Michele Korver, cree que las criptomonedas son una evolución natural de la tecnología financiera.
La nueva asesora de la FinCEN en materia de monedas digitales dice que las criptomonedas son "un medio de pago más"
Samuel Haig
2021-07-30T14:30:23+02:00
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Noticias de Última Hora
Michele Korver ha estado involucrada en operaciones contra el lavado de dinero centradas en criptomonedas desde 2013.
El regulador financiero de EEUU, FinCEN, contrata a su primera jefa asesora de monedas digitales
Sam Bourgi
2021-07-06T18:21:00+02:00
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Análisis de Mercado
El vencimiento de Ether del viernes será relativamente pequeño, pero la marca de $2,200 es extremadamente importante.
Ethereum busca llegar a los $2,200 antes del vencimiento de las opciones de ETH de $230 millones del viernes
Marcel Pechman
2021-07-02T11:32:40+02:00
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