Noticias de FinCEN

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
Noticias
FinCEN emitió una declaración sobre cibercrimen a la luz del COVID-19.
FinCEN publicó una declaración de cibercrimen relacionado al COVID-19
Benjamin Pirus
2020-07-31T04:52:57+02:00
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Noticias
El jefe de la agencia que hace cumplir la Ley de Secreto Bancario y los requisitos de KYC en los EE.UU. dice que la agencia tiene como objetivo ayudar al cripto...
El director de FinCEN, Blanco, preocupado por los malos actores que se apropian del espacio de las criptomonedas
Kollen Post
2020-05-28T00:23:49+02:00
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Noticias
Una investigación que involucró a varias agencias federales de EE. UU. condujo a la caída de unos operadores de la darknet y la incautación de USD 22 millones e...
FinCEN de EE. UU. reconoce al servicio secreto por incautar USD 22 millones en criptomonedas
Michael Kapilkov
2020-05-19T21:29:28+02:00
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Noticias
Libra designó al ex jefe de FinCEN y OFAC, Robert Werner, como su abogado principal.
Libra nombra al ex director de FinCEN como su asesor legal
Samuel Haig
2020-05-19T21:24:00+02:00
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Detallado
Los organismos estadounidenses trabajan para manejar las criptomonedas en la evasión de sanciones, pero en última instancia puede que el país quede aislado de u...
Estrategia de Sanciones de EE.UU. y Criptomonedas: Las grietas empiezan a mostrarse en Irán
Kollen Post
2020-03-22T21:57:53+01:00
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Noticias
Congresista de los Estados Unidos presenta la Ley de Criptomonedas de 2020, con la esperanza de establecer finalmente la ley sobre qué reguladores manejan qué a...
Congresista de los EE.UU. presenta la Ley de Criptomonedas de 2020
Kollen Post
2020-03-09T17:06:00+01:00
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Seguimiento
La administración Trump propone impulsar la capacidad del Departamento del Tesoro para vigilar el espacio de las criptomonedas.
El presupuesto propuesto por Trump desaíra a la Blockchain y las criptomonedas se ponen en la mira del Servicio de Seguridad estadounidense
Kirill Bryanov
2020-02-19T22:30:19+01:00
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Noticias
El subdirector de la Red de Persecución de Crímenes Financieros de los Estados Unidos dice que el sector de las criptomonedas no debe instigar un "retroceso" en...
Los proyectos emergentes que involucran criptomonedas no pueden ignorar el riesgo del lavado de dinero
Marie Huillet
2020-02-10T13:41:57+01:00
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