Noticias de FinCEN

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
Detallado
Los organismos estadounidenses trabajan para manejar las criptomonedas en la evasión de sanciones, pero en última instancia puede que el país quede aislado de u...
Estrategia de Sanciones de EE.UU. y Criptomonedas: Las grietas empiezan a mostrarse en Irán
Kollen Post
2020-03-22T21:57:53+01:00
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Noticias
Congresista de los Estados Unidos presenta la Ley de Criptomonedas de 2020, con la esperanza de establecer finalmente la ley sobre qué reguladores manejan qué a...
Congresista de los EE.UU. presenta la Ley de Criptomonedas de 2020
Kollen Post
2020-03-09T17:06:00+01:00
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Seguimiento
La administración Trump propone impulsar la capacidad del Departamento del Tesoro para vigilar el espacio de las criptomonedas.
El presupuesto propuesto por Trump desaíra a la Blockchain y las criptomonedas se ponen en la mira del Servicio de Seguridad estadounidense
Kirill Bryanov
2020-02-19T22:30:19+01:00
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Noticias
El subdirector de la Red de Persecución de Crímenes Financieros de los Estados Unidos dice que el sector de las criptomonedas no debe instigar un "retroceso" en...
Los proyectos emergentes que involucran criptomonedas no pueden ignorar el riesgo del lavado de dinero
Marie Huillet
2020-02-10T13:41:57+01:00
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Noticias
El grupo de trabajo de Monero sobre cumplimiento concluye que la Norma de Fondos de Viajes de la FinCEN no se aplica a los activos subyacentes y las criptomoned...
El equipo de trabajo sobre cumplimiento de Monero dice que XMR está exento de la norma de fondos de viajes
Jack Martin
2019-12-14T21:55:00+01:00
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Noticias
El director de FinCEN dice que la industria de las criptomonedas ha adoptado las directrices de presentación de informes de la agencia y las está internalizando...
El director de la FinCEN destaca la mejora de la supervisión de la industria de las criptomonedas
Marie Huillet
2019-12-11T11:11:46+01:00
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Noticias
El director de FinCEN, Kenneth Blanco, dijo que las leyes contra el lavado de dinero se harán cumplir estrictamente en el mundo del cripto.
Director de FinCEN: EE.UU. aplicará estrictamente la lucha contra el lavado de dinero en cripto
Joeri Cant
2019-11-16T00:21:13+01:00
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Detallado
Las empresas de criptomonedas tendrán que cumplir con las regulaciones del GAFI para junio de 2020, pero todavía hay muchos obstáculos potenciales.
CipherTrace insta a las compañías que trabajan con criptomonedas a prepararse para el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero
Rachel Wolfson
2019-11-11T21:46:15+01:00
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