Noticias de FinCEN

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
Noticias
Michael Mosier reemplazará a Kenneth Blanco como director interino de la agencia del gobierno de Estados Unidos.
El ex jefe de Chainalysis ahora es el director interino de la FinCEN
Benjamin Pirus
2021-04-02T21:40:00+02:00
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Noticias
En su último comentario, el grupo de defensa va tras el requisito propuesto de crear informes de transacciones monetarias para las transacciones de criptomoneda...
Coin Center: "La ley propuesta por la FinCEN es una grave amenaza para la privacidad personal"
Turner Wright
2021-03-16T01:33:12+01:00
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Opinión
¿Por qué Estados Unidos se retrasa en la regulación de las criptomonedas y la tecnología blockchain, mientras el resto del mundo avanza en la innovación financi...
Powers On... La batalla por la supremacía de los activos digitales y las consecuencias de la capitulación de Estados Unidos
Marc Powers
2021-02-15T21:29:11+01:00
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Noticias
Hammond tiene una amplia experiencia en los pasillos del Congreso, así como en el trabajo con la industria de las criptomonedas.
Blockchain Association nombra a Ron Hammond como su nuevo director de relaciones gubernamentales
Kollen Post
2021-02-09T19:37:00+01:00
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Noticias
Las filas de la Blockchain Association se engrosan a medida que las empresas buscan ayudar a su trabajo para mantener las transacciones de criptomonedas entre p...
La industria de las criptomonedas se lanza a ejercer presión en respuesta a la FinCEN
Kollen Post
2021-01-28T22:50:42+01:00
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Noticias
El Tesoro abrió el período de comentarios sobre los requisitos de las billeteras autocustodiadas por otros 60 días.
Tras la confirmación de Yellen, el Tesoro avanza en la norma de vigilancia de las criptomonedas
Kollen Post
2021-01-26T18:13:00+01:00
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Opinión de Expertos
Las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: ¿a dónde llevarán estas actualizaciones al criptoespacio?
Estados Unidos actualiza sus leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para incluir a las criptomonedas
Selva Ozelli
2021-01-24T19:07:00+01:00
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Noticias
En vista de las duras regulaciones propuestas para los monederos de criptomonedas, que ahora han sido congeladas por 60 días, ¿la administración del presidente ...
El Presidente Biden congela las regulaciones propuestas por la FinCEN para los monederos de criptomonedas
Martin Young
2021-01-21T11:35:47+01:00
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