Noticias de FinCEN

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
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Acompañando la transición presidencial hay algunas preguntas importantes sobre el papel que juegan las redes sociales en la sociedad y la política.
Law Decoded: la guardia cambia, y con ella, los tuits, del 8 al 15 de enero
Kollen Post
2021-01-15T23:56:19+01:00
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Esta es una gran victoria para la industria de las criptomonedas, que fue unánime en oposición a una nueva regla contra el lavado de dinero que muchos vieron co...
Tesoro de EE.UU. retrocede: la nueva ley para el monitoreo de criptomonedas esperará por la nueva administración
Kollen Post
2021-01-14T19:00:00+01:00
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Después de ver a los manifestantes escalar las paredes del edificio del Capitolio, es probable que Estados Unidos no esté de humor para una regulación financier...
Law Decoded: insurrecciones, transiciones, supervisión de transacciones y 2021, del 1 al 8 de enero
Kollen Post
2021-01-08T22:14:32+01:00
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El sitio web continua aceptando comentarios sobre la propuesta de regla de la FinCEN muestra que los usuarios de criptomonedas tienen hasta el 7 de enero, no el...
La regla para las billeteras propuesta por FinCEN está abierta para otro día de comentarios porque "los funcionarios del gobierno no pueden contar hasta 15"
Turner Wright
2021-01-07T00:03:19+01:00
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La empresa de capital de riesgo se ha enfrentado a la última medida contra las criptomonedas de los entes reguladores de EE.UU.
Andreessen Horowitz se une a la protesta contra las reglas de criptomonedas de la FinCEN
Aaron Wood
2021-01-05T12:36:52+01:00
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Las principales empresas de criptomonedas de los Estados Unidos están unidas en oposición a las nuevas leyes contra el lavado de dinero propuestas por la FinCEN...
Jack Dorsey advierte que las regulaciones de la FinCEN llevarán a los usuarios de criptomonedas a utilizar plataformas no reguladas
Samuel Haig
2021-01-05T11:48:28+01:00
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Parece que las partes interesadas en las criptomonedas demostraron su fuerza, a pesar de los mejores esfuerzos del Tesoro para evadir el escrutinio.
Con 6 horas restantes, el Tesoro de EE.UU. registra casi 6,000 comentarios sobre la propuesta para monitorear las transacciones con criptomonedas
Kollen Post
2021-01-05T00:50:42+01:00
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Una nota recientemente publicada anuncia la intención de proponer un cambio en las regulaciones de las cuentas bancarias y financieras extranjeras.
A FinCEN ahora le interesan los holdings de criptomonedas offshore y propone una nueva regulación
Jack Martin
2021-01-01T14:05:51+01:00
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