Noticias de FinCEN

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
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FinCEN situó a Binance junto al mercado de la darknet Hydra como una de las principales contrapartes que reciben Bitcoin de Bitzlato.
FinCEN incluye a Binance entre los principales receptores de Bitcoin de Bitzlato
Helen Partz
2023-01-19T15:15:00+01:00
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FinCEN está estudiando detenidamente la legislación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y ha pedido a los agentes del sector bancario su ...
Organismo regulador estadounidense recabará opiniones sobre el impacto de DeFi en los delitos financieros
Jesse Coghlan
2022-12-08T13:30:00+01:00
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"Sólo soy un Bitcoiner común y corriente atrapado en el punto de mira", afirmó Mark Alexander Hopkins, también conocido como Rizzn, antes de cumplir su condena ...
El usuario de Bitcoin condenado a prisión federal advierte a los usuarios que participan en operaciones P2P
Turner Wright
2022-09-06T01:20:00+02:00
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La empresa dice que los usuarios de Estados Unidos pueden esperar que los servicios de activos digitales lleguen en el futuro
La expansión de Huobi en EE.UU. está más cerca después de haber obtenido una licencia de FinCEN
Jesse Coghlan
2022-07-06T16:31:48+02:00
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Him Das dijo que la autoridad actual de la FinCEN en virtud de la Ley PATRIOTA probablemente no impedirá que los actores realicen transacciones ilícitas para lo...
El director en funciones de FinCEN dice que la disposición de la Ley PATRIOTA no tiene el "tamaño adecuado" para su aplicación en el ámbito de las criptomonedas
Turner Wright
2022-04-28T23:05:50+02:00
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Rusia apuesta por las criptomonedas a pesar de las sanciones
Las transacciones de criptomonedas continúan incrementándose en Rusia a pesar de las sanciones
César Patiño Burgos
2022-03-16T16:01:00+01:00
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"La pronta notificación de actividades sospechosas contribuye a nuestra seguridad nacional y a nuestros esfuerzos por apoyar a Ucrania y a su pueblo", dijo el a...
FinCEN incluye las criptomonedas en la alerta sobre la posible evasión de sanciones por parte de Rusia
Turner Wright
2022-03-08T00:02:49+01:00
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Noticias
El Tesoro estudiará la posibilidad de imponer una normativa KYC a las transacciones con billeteras de criptomonedas personales.
Evitada hace un año, la polémica norma para monitorear las transacciones de criptomonedas vuelve a estar en el punto de mira del Tesoro de EE.UU.
Kirill Bryanov
2022-01-31T20:40:03+01:00
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