Noticias de FinCEN

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
Noticias de Última Hora
No se mencionaron los cargos penales contra el ex director general, Arthur Hayes, o cualquier otro ejecutivo de la empresa.
Última hora: BitMEX anuncia un acuerdo de 100 millones de dólares con FinCEN y CFTC
Turner Wright
2021-08-10T21:07:00+02:00
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Noticias
La asesora del FinCEN en materia de monedas digitales, Michele Korver, cree que las criptomonedas son una evolución natural de la tecnología financiera.
La nueva asesora de la FinCEN en materia de monedas digitales dice que las criptomonedas son "un medio de pago más"
Samuel Haig
2021-07-30T14:30:23+02:00
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Noticias de Última Hora
Michele Korver ha estado involucrada en operaciones contra el lavado de dinero centradas en criptomonedas desde 2013.
El regulador financiero de EEUU, FinCEN, contrata a su primera jefa asesora de monedas digitales
Sam Bourgi
2021-07-06T18:21:00+02:00
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Análisis de Mercado
El vencimiento de Ether del viernes será relativamente pequeño, pero la marca de $2,200 es extremadamente importante.
Ethereum busca llegar a los $2,200 antes del vencimiento de las opciones de ETH de $230 millones del viernes
Marcel Pechman
2021-07-02T11:32:40+02:00
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Noticias
La FinCEN emitirá dentro de poco una normativa sobre cómo las instituciones financieras deben incorporar sus prioridades sobre consideraciones de criptomonedas ...
FinCEN incluye a las criptomonedas entre las principales prioridades en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero
Helen Partz
2021-07-01T18:18:35+02:00
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Noticias
Tras las prohibiciones en Japón, el Reino Unido y Ontario, Binance está intensificando sus esfuerzos para cumplir la normativa con una herramienta especializada...
Binance aborda el cumplimiento de la regla de viaje tras una serie de prohibiciones
Marie Huillet
2021-06-29T15:22:00+02:00
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Noticias
Los reguladores de valores de EE.UU. siguen persiguiendo a los estafadores de las ICO del mercado alcista de 2017-18. Las ofertas iniciales de monedas recaudaro...
La SEC acusa a emisor de ICO de fraude por la venta de valores no registrados
Sam Bourgi
2021-06-22T21:37:33+02:00
676
Opinión
Los organismos reguladores deben evolucionar con los mercados que resguardan, y cuando se trata del mercado de criptomonedas, esto se vuelve especialmente impor...
Cómo la regulación prudente puede mejorar el futuro de la tecnología Blockchain
Seth Hertlein
2021-06-20T17:45:15+02:00
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