Un grupo de venezolanos ha presentado una demanda ante un tribunal federal de Florida en relación con un esquema Ponzi que involucra USD 30 millones en criptomonedas promovido por el presentador de la radio de inversión canadiense, Harold Seigel.
La agencia de noticias de pago y comercio Pymnts.com informó hoy, 16 de julio, que siete venezolanos afirman haber sido atraídos a un esquema Ponzi de USD 30 millones en moneda digital llevado a cabo por compañías como Eagle Financial Diamond Group Inc. y Argyle Coin. La criptomoneda implicada en el fraude estaba supuestamente vinculada a los diamantes.
Los fraudes supuestamente utilizaron fondos recaudados para pagar a los inversionistas anteriores.
Los demandantes acusan al comentarista financiero canadiense Harold Seigel, a su hijo Jonathan Seigel y a su socio José Ángel Aman -el director detrás de Argyle Coin- de engañar con promesas de grandes ganancias sobre las inversiones.
Según se informa, los demandantes nunca han visto documentación que indique la asignación de los fondos invertidos, ni han tenido acceso a su cripto billeteras que contenía las Argyle Coins reclamadas. Los operadores del esquema de inversión fraudulento supuestamente utilizaron los fondos recaudados para reembolsar a los inversores anteriores. Se dice que la queja dice así:
"Los demandantes presentan esta demanda para recuperar no sólo el dinero de su inversión inicial, sino también los intereses adeudados por sus fondos invertidos, según sus contratos, y los honorarios de sus abogados y los costos incurridos al iniciar esta acción."
Las medidas enérgicas de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos contra el esquema Ponzi de criptomoneda confirmado
A finales de mayo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos detuvo el criptoesquema de Ponzi antes mencionado después de haber tomado fondos por valor de USD 30 millones, y Aman fue objeto de acciones legales en relación con el fraude. Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de la SEC en Miami, dijo en ese momento:
"Como se alega, Aman operaba una complicada red de compañías fraudulentas en un esfuerzo por saquear continuamente a los inversores minoristas y perpetuar los esquemas Ponzi, así como desviar dinero hacia sí mismo."
Ese mismo mes, la SEC inició procedimientos judiciales contra el residente de California, Daniel Pacheco, por supuestamente operar un criptoesquema de piramidal multimillonario. La SEC acusó a Pacheco de realizar una oferta fraudulenta y no registrada de valores a través de dos compañías con sede en California, IPro Solutions LLC e IPro Network LLC, desde enero de 2017 hasta marzo de 2018.
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