La policía canadiense congela los activos de los emisores de tokens FUEL debido a un presunto fraude de USD 22 millones

Descargo de responsabilidad: este artículo ha sido actualizado para incluir comentarios de Vanbex.

La policía canadiense ha congelado los activos de los fundadores de la firma consultora de blockchain Vanbex, que recaudó USD 22 millones en una supuesta oferta inicial de monedas (ICO) fraudulenta. El desarrollo se informó en un documento judicial publicado el 14 de marzo.

Según el documento, los fundadores de Vanbex, Kevin Hobbs y Lisa Cheng, afirmaron al público que operaban en una empresa de criptomonedas con sede en Vancouver, a partir del 2017. La firma, que indistintamente se llamaba Vanbex y Etherparty es, en realidad, una empresa fantasma que no ha desarrollado productos utilizables, argumenta el documento judicial.

La policía ahora ha congelado dos cuentas del cofundador de Vanbex, Hobbs, y se apoderó de las dos nuevas Land Rovers de los fundadores, y ordenó a los fundadores que no vendan, presten ni dañen su condominio de Vancouver durante al menos 30 días o hasta que reciba una nueva orden de La corte.

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En el 2017, Vanbex lanzó su criptomoneda Etherparty (FUEL), un token que supuestamente fue diseñado para proporcionar un ecosistema para el sistema de contratos inteligentes de la compañía, prometiendo a los inversores rendimientos masivos. El documento señala que en una preventa de FUEL, Hobbs y Cheng recaudaron más de CAD 30 millones (USD 22 millones), lo que supuestamente estuvo acompañado por una repentina adquisición de riqueza sustancial por parte de ambos fundadores.

Siguiendo el esquema de ICO, supuestamente, fraudulenta, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) inició una investigación de fraude en Etherparty y Vanbex, así como en Hobbs y Cheng, en mayo del 2018.

La RCMP determinó que desde mayo del 2017 hasta julio del 2018, Hobbs y Cheng estaban estafando a los inversores al ofrecer falsamente inversiones corporativas en tokens FUEL sin tener la intención de usar los fondos invertidos para desarrollar productos, sino más bien con la intención de usarlos para su beneficio personal.

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Luego de la acusación, el documento judicial enumera objetos de propiedad que supuestamente fueron comprados con los fondos mal asignados, incluidos bienes raíces y vehículos, y señaló que Hobbs utilizó una parte de los fondos para participar en actividades de juegos de azar.

El documento también menciona algunos de los antecedentes penales de Hobbs, incluido el lavado de dinero y el tráfico de marihuana.

Al momento de la publicación, Vanbex no ha hecho comentarios sobre la orden de la corte a Cointelegraph, mientras que la cuenta de Twitter de la empresa también guarda silencio sobre el tema.

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La fundadora de Vanbex, Lisa Cheng, dijo a Cointelegraph en una declaración que la empresa "sabe con certeza que las falsas afirmaciones de un antiguo contratista han creado archivos en varias agencias gubernamentales". Ella continuó:

"Vanbex está tratando con una investigación y una demanda. Las cuentas comerciales de Vanbex no han sido congeladas. Seguimos confiando en que la verdad prevalecerá, y esto quedará atrás pronto. La demanda afirma erróneamente que nuestro negocio es un fraude. [...] Nuestro personal ha sido alentado a cooperar plenamente con la investigación y lo están."

Etherparty ha caído alrededor de un 8 por ciento durante el día, cotizando a USD 0,0128, con una capitalización de mercado de alrededor de USD 7,7 millones, según CoinMarketCap.