La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) de los Estados Unidos ha solicitado que se declare en mora al supuesto fundador del esquema Ponzi, Control-Finance, de 147 millones de dólares.
El 3 de abril, la CFTC presentó una demanda por incumplimiento después de que el presunto fundador y director de Control-Finance, Benjamin Reynolds, no respondiera a la queja del regulador.
La CFTC no pudo localizar a Reynolds después de 10 meses
La queja de la CFTC fue presentada durante junio de 2019, alegando que Reynolds se apropió indebidamente de al menos 22,858 BTC de más de 1,000 clientes a partir del 1 de mayo de 2017.
En enero de 2020, la SEC solicitó tiempo adicional para localizar a Reynolds en medio de una investigación en curso en Corea del Sur.
Durante el mes de julio de 2019 el regulador había intentado atender a Reynolds en dos direcciones asociadas al director del plan, aprendiendo más tarde de los inversores de Control-Finance que el acusado podría estar situado en Corea.
La CFTC presentó simultáneamente una notificación de despido voluntario sin perjuicio contra Control-Finance.
El esquema Ponzi se deshace de 147 millones de dólares
La demanda de la CFTC alega que Control-Finance afirmó que desviaba los fondos de los clientes a las operaciones comerciales de sus empleados expertos, mientras que desviaba los fondos de los nuevos depositantes a los inversores anteriores del plan para crear la ilusión de beneficios y crear hype.
La empresa construyó un esquema piramidal en torno a un supuesto programa de afiliados, que fue promovido en Twitter, Facebook y YouTube. En septiembre de 2017, Control-Finance retiró su sitio web, dejó de hacer pagos a los afiliados y eliminó el contenido publicitario de los medios sociales.
Mientras afirmaban que los fondos de los clientes serían devueltos durante los dos meses siguientes, el par donde el esquema estaba liquidando los 22.858 BTC en su posesión por aproximadamente 147 millones de dólares.
Control-Finance trató de blanquear los fondos a través de miles de transacciones, y el BTC llegó finalmente a las billeteras con CoinPayments.
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