Chainalysis insta al GAFI a reconsiderar las demandas de datos a los cripto exchanges

La empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis ha respondido a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental de lucha contra la delincuencia financiera, en una carta directa fechada el 8 de abril.

La carta, que Chainalysis envió al GAFI, critica las demandas de la organización de hacer exchanges de criptomonedas para identificar y mantener registros de los remitentes y destinatarios involucrados en transacciones de criptomonedas.

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Estas demandas habían surgido a finales de febrero, y el GAFI invitó posteriormente a la opinión pública sobre su literatura.

Según Chainalysis, estas solicitudes colocarían a los intercambios, que el GAFI llama "Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs)", en una posición casi imposible.

Si los exchanges se cerraran debido al incumplimiento, la actividad ilícita se llevaría a la clandestinidad a plataformas descentralizadas, lo que haría más difícil, y no más fácil, la lucha contra la delincuencia para las autoridades, sostiene Chainalysis.

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"No hay infraestructura para transmitir información entre los VASPs hoy en día, y nadie tiene la capacidad de cambiar la forma en que funcionan las cadenas de bloques de activos virtuales", dice la carta. Continúa:

"Forzar inversiones onerosas y fricciones en los VASPs regulados, que son aliados críticos para la aplicación de la ley, podría reducir su prevalencia, impulsar la actividad hacia intercambios descentralizados y entre pares , y conducir a una mayor reducción del riesgo por parte de las instituciones financieras. Esas medidas disminuirían la transparencia de que disponen actualmente las fuerzas del orden".

Mientras tanto, el GAFI ha seguido presionando a los gobiernos en su lista de países que no han avanzado lo suficiente en la lucha contra cuestiones como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Como Cointelegraph informó este mes, Pakistán anunció que implementaría regulaciones de criptomonedas en respuesta a las críticas de que un paisaje no regulado facilita la delincuencia financiera. El banco central de Pakistán prohibió el comercio de criptodivisas en abril de 2018.

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