De los esquemas de Ponzi a las salidas de ICO, la blockchain de Ethereum ha sido la plataforma de elección para los estafadores

Según un reciente informe de los especialistas en criptoanálisis Chainalysis, Ethereum (ETH) se ha convertido en la plataforma de cripto preferida por los estafadores. Su investigación sugiere que en 2018 se llevaron a cabo estafas mucho más sofisticadas y con mayores ingresos utilizando ETH, aunque el número real de estos delitos se redujo significativamente año tras año.

La cantidad robada a través de estafas basadas en ETH se duplicó de USD 17 millones en 2017 a USD 36 millones en 2018. Esto equivale al 0,01 por ciento de ETH en circulación.

Chainalysis identificó más de 2.000 direcciones de estafa Ethereum, que han logrado asegurar fondos de casi 40.000 usuarios únicos en la red. En el espacio de dos años, el modus operandi de los estafadores parece haber cambiado, según los datos recogidos por Chainalysis.

El robo de identidad, los esquemas Ponzi y las salidas iniciales de oferta de monedas (ICO) siguen siendo las más frecuentes, pero ha habido una tendencia cambiante.
Las estafas de robo de identidad estaban de moda en 2017, lo que condujo a un aumento de este tipo de delitos.

Los usuarios se entusiasmaron con el número cada vez mayor de estos ataques, lo que llevó a una disminución de la eficacia de las estafas de robo de identidad.

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Como resultado, la cantidad promedio enviada a una dirección de estafa fue casi la mitad de la cantidad en 2017. En 2018 se produjo entonces el surgimiento de elaborados esquemas Ponzi y estafas de salida de las ICO, que produjeron millones de dólares en ingresos.

La razón de la popularidad que Ethereum percibe entre los estafadores es su utilidad como plataforma en la que la gente puede iniciar y lanzar sus propios tokens nativos de criptomonedas a través de las ICO.

Es bastante fácil para cualquier proyecto crear un sitio web y una propuesta de negocio convincente, y recaudar fondos de forma descentralizada a través de la blockchain de Ethereum. A medida que el precio del Bitcoin y otras criptomonedas subía en 2017, los inversores se separaron fácilmente de sus criptoactivos, con la esperanza de ver un rendimiento masivo de sus inversiones.

Individuos y grupos viles se aprovecharon de la situación, que inevitablemente ha desplumado a muchos inversores desprevenidos.

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Las tres estafas de ETH de elección

En primer lugar, hay que señalar que Ethereum, como plataforma, no proporciona de manera inherente el entorno o las herramientas adecuadas para que los estafadores lleven a cabo sus diversos planes. El hecho es que Ethereum es la plataforma elegida por los empresarios que buscan lanzar proyectos descentralizados y basados en blockchain. Según los datos proporcionados por Chainalysis, el 82 por ciento de todas las ICO se crean en la blockchain de Ethereum.

Como la plataforma líder para recaudar criptofondos, los estafadores se dedicaban a la caza de víctimas desprevenidas utilizando tres métodos principales.

El robo de identidad es considerado el tipo más popular de estafas de ETH en los últimos años. El modus operandi es bastante simple, los estafadores envían a las víctimas potenciales correos electrónicos u otras comunicaciones que las engañan para que compartan información financiera privada que les da a los atacantes acceso a sus monederos de ETH.

Los esquemas Ponzi se han vuelto más frecuentes. Estos planes prometen a los inversores rendimientos anormalmente altos de una inversión inicial. Los retornos iniciales son pagados por los nuevos fondos de inversión que llegan, pero eventualmente los estafadores se llevan la mayoría de los fondos, dejando a las víctimas con las manos vacías.

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Las salidas de ICO también se han vuelto más populares últimamente. Los delincuentes crean empresas o proyectos falsos con material de marketing y sitios web muy elaborados. Los fondos se recaudan a través de las ICO, pero una vez que esto se completa, los delincuentes venden las ganancias y desaparecen con todo el capital, dejando una vez más a los inversores sin nada.

Como explica Chainalysis, las estafas de robo de identidad fueron el método de estafa más popular en 2017, pero los usuarios se volvieron más cautelosos al año siguiente y la prevalencia de estas estafas se redujo. Además, a medida que los delincuentes comenzaron a cambiar sus métodos de ataque, la cantidad media de dinero robado a los individuos pareció disminuir.

En 2018, la cantidad promedio enviada a una estafa era de USD 94, casi USD 50 menos que la mediana de 2017. Los ingresos totales medios obtenidos en 2017 fueron de más de USD 6.500, pero disminuyeron drásticamente a menos de USD 2.500 el año pasado.

Revenue of Scammers and Number of People Scammed by Year

En 2017, 49 operaciones de estafa ganaron menos de USD 100, mientras que ese número aumentó a 181 en 2018. Sesenta y cinco de estas estafas ganaron menos de USD 10, lo que indica que los inversionistas se están volviendo mucho más inteligentes en la selección de operaciones fraudulentas.

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Esquemas Ponzi y salidas de ICO son más lucrativos

Aunque el éxito general de las estafas parece estar disminuyendo, un pequeño número de estas actividades han logrado robar millones de dólares a inversores desprevenidos.

Lo que esto podría indicar es que los delincuentes han tenido que volverse más inteligentes en la forma en que engañan a las víctimas potenciales, con estafas complejas que han acumulado una enorme cantidad de dinero. Con este fin, Chainalysis señala que el doble de usuarios perdieron hasta cuatro veces más en 2018 que en 2017.

Como muestra el gráfico siguiente, los métodos de los estafadores han estado en un estado de cambio constante durante los últimos dos años.

Most Profitable Scams in 2017 and 2018 by Type

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Hacia finales de 2018, hubo picos masivos en el rendimiento de un par de esquemas Ponzi y estafas de salida de la ICO, lo que demuestra que estos proyectos todavía representan una gran amenaza para el ecosistema de cripto.

Estos datos están respaldados por un informe de la compañía de criptoanálisis Ciphertrace, que afirma que en 2018 se perdieron al menos USD 725 millones en estafas que incluyen esquemas Ponzi, salidas de ICO e ICO fraudulentas.

Por lo tanto, las tendencias de las estafas han cambiado drásticamente en los últimos 24 meses, y es probable que esto continúe, según Chainalysis.

Dada la naturaleza anónima de las tecnologías descentralizadas, el informe sugiere que los delincuentes utilizarán estas plataformas en el futuro para cometer sus delitos.

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Los delincuentes podrían empezar a utilizar aplicaciones cifradas en 2019 como Telegram y WhatsApp, alejándose de los mercados de la red oscura. Las criptomonedas seguirán siendo un método para blanquear y mover dinero, lo que dará lugar a nuevas medidas reguladoras por parte de las autoridades.