Las autoridades indias han incautado casi USD 190 millones en criptomonedas asociadas con Bitconnect en medio de una investigación en curso sobre el esquema Ponzi global, que colapsó en 2018.
"El Enforcement Directorate (ED), Ahmedabad, ha incautado criptomoneda por valor de Rs 1,646 crore durante su investigación sobre el fraude de criptomoneda BitConnect en el que numerosos depositantes fueron presuntamente engañados en nombre de la inversión en valores", dijo un informe local del 15 de febrero.
Las autoridades indias se incautan también de otros activos
El ED también se habría incautado de 13.50.500 yenes (unos USD 15.582), un vehículo deportivo utilitario (SUV) y dispositivos electrónicos durante las redadas realizadas en Gujarat los días 11 y 15 de febrero.
Al parecer, los activos incautados pertenecían a asociados de Bitconnect, que presuntamente fue responsable de que 4.000 inversores de 95 países perdieran unos USD 2.400 millones. Lanzada en 2016, Bitconnect colapsó apenas dos años después.
El fundador de Bitconnect, Satish Kumbhani -que fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en febrero de 2022-, supuestamente construyó una red global de promotores, pagándoles tarifas para promover el esquema Ponzi.
"Durante el período comprendido entre noviembre de 2016 y enero de 2018, las personas acusadas presuntamente recaudaron dinero de inversores de todo el mundo, incluidos los de la India", señala el informe.
Algunas víctimas del esquema Ponzi incluso tomaron cartas en el asunto.
En agosto de 2024, el ED dijo que Shailesh Babulal Bhatt, que perdió dinero invirtiendo en BitConnect Coin (BCC), supuestamente se asoció con cómplices para secuestrar a dos empleados de Kumbhani, extorsionando 2,091 Bitcoin (BTC), 11,000 Litecoin (LTC) y aproximadamente USD 1,7 millones (145 millones de rupias indias) por su liberación.
El ED dijo que Bhatt emprendió esta acción para "recuperar su inversión".
Mientras tanto, la "Operación Level Up" del FBI dijo que ahorró a las posibles víctimas de fraude de criptomonedas aproximadamente USD 285 millones entre enero de 2024 y enero de 2025.
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