La policía india descubre una estafa de criptomoneda que involucra al promotor de BitConnect

La policía india ha descubierto una supuesta estafa multimillonaria en criptomoneda, que involucra a un promotor de BitConnect, el medio de comunicación local Times of India informó el 3 de junio.

El Departamento de Investigación Criminal (CID) en Gujarat, India, ha acusado a Divyesh Darji - un promotor del ahora difunto programa de inversión en criptomoneda BitConnect que cesó sus operaciones en enero del año pasado - de atraer a la gente a invertir en "Regal Coin", prometiendo retornos poco realistas de hasta el 5.000% de la inversión. Un funcionario del CID dijo que la cantidad estimada de la estafa alcanza las decenas de millones de rupias.

Según el CID, Darji comenzó a ofrecer el esquema de inversión en 2017, pidiendo a los inversores potenciales que compren la moneda con una inversión de USD 2 para conseguir USD 100 por cada Regal Coin. Un funcionario del CID dijo que "Darji había prometido que el inversionista recibiría el capital en 99 días. También había prometido dar intereses sobre el monto del capital por cada ganancia comercial robótica junto con un bono del 1% al 1,6% como bono de referencia cada 11 días".

La estafa fue descubierta después de que un residente de Surat, Vishal Savalia se acercó al CID diciendo que había perdido alrededor de USD 26,783 en la estafa de Regal Coin. Un funcionario del CID explicó además que "Savalia supuestamente había dado el dinero a la hija de Darji, Dimki a través de otro acusado y el ayudante de Darji, Ramdayal Purohit y la propia Dimki habían descargado la aplicación Moneda Regal en el teléfono móvil de Savalia y lo habían registrado en su sitio web".

Según la policía, sólo Purohit está actualmente detenido, mientras que Darji fue puesto en libertad bajo fianza hace un mes y está prófugo. Según se informa, éste es el tercer caso que involucra a Darji.

A finales de agosto de 2018, la policía india arrestó a Darji por supuestamente promover BitConnect y estafar a los inversores. Darji dijo que había sido el jefe de BitConnect en la India. El CID afirma que el personal de la oficina de BitCoinnect en Surat admitió que los promotores habían acumulado "crores de rupias de miles de inversores".

En febrero de este año, el Ministro del Interior de la India, Rajnath Singh, inauguró el laboratorio cibernético forense y el Centro de Concienciación y Detección de Ciberprotección, con una unidad especial centrada en la criptomoneda.

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