Un presunto traficante de drogas perdió EUR 52 millones  (más de USD 56 millones) en Bitcoin (BTC) después de que el Tribunal Superior de Irlanda dictaminara que las ganancias eran delictivas y que debían ser confiscadas.

El canal de noticias local Independent.ie informó el 19 de febrero que el tribunal aceptó que Clifton Collins estaba involucrado en el tráfico de drogas. Collins no impugnó la solicitud de la Oficina de Activos Criminales (CAB) para la incautación de sus activos.

Las autoridades comenzaron a investigar a Collins cuando la policía encontró una cantidad de cannabis en su vehículo durante una parada de tráfico. Esto llevó a la policía a registrar una dirección en un pueblo de Galway y a descubrir un gran número de plantas de cannabis, supuestamente vinculadas a Collins.

Collins fue uno de los primeros inversionistas

Se cree que Collins invirtió en Bitcoin en una etapa temprana y recibió grandes ganancias de su inversión. La CAB impuso una congelación de sus criptomonedas en un intento de asegurar que no se pudiera mover sin la aprobación del tribunal.

El tribunal decidió considerar la inversión como un producto delictivo, lo que presumiblemente implicaba que la inversión inicial era dinero obtenido a través de la venta de drogas.

La incautación del dinero en Bitcoin de Collins fue en gran medida responsable del valor récord de los activos incautados por la CAB en 2019, que ascendieron a EUR 62 millones (casi USD 67 millones) en total. 

Criptomonedas y traficantes de drogas

La correlación entre las criptomonedas y los delitos se debe en gran medida a su carácter no permisivo y a la capacidad de mantener una criptodirección que no está vinculada a la propia identidad.

Por ello, las autoridades encuentran cada vez más criptomonedas en sus investigaciones de los traficantes de drogas y los mercados en línea de sustancias ilícitas. En octubre de 2018, un tribunal de Wisconsin ordenó a Christopher Bania que entregara casi 17 Bitcoin (por un valor de USD 150,000 en ese momento) después de declararse culpable de distribución de drogas.

A finales de agosto, Neil Wals, jefe del Programa Mundial de Ciberdelincuencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y los Delitos, advirtió que las criptomonedas han dificultado considerablemente la lucha contra el lavado de dinero.

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