El "juicio del siglo" de las criptomonedas concluyó hace una semana con la condena a 25 años de prisión del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, pero aún queda mucha criptoactividad por llegar a los tribunales de Estados Unidos.
A finales de este mes, el cofundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, sabrá el tiempo de cárcel que cumplirá, si es que cumple alguno.
Bankman-Fried también puede apelar su sentencia en algún momento, algo que sus abogados dijeron que estaba preparando desde que fue declarado culpable el pasado noviembre. La sentencia de 25 años dictada el 28 de marzo le permite hacerlo.
Estos son algunos de los otros casos en los que las criptomonedas y sus principales ejecutivos se enfrentarán a los tribunales estadounidenses:
El ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao
El ex jefe de Binance, Zhao, se declaró culpable de lavado de dinero el año pasado junto con el acuerdo de Binance.US y Binance de USD 4,3 mil millones con EE.UU. por cargos que incluyen operar un exchange ilegal y tener un programa ineficaz contra el lavado de dinero.
Se enfrenta a un máximo de 18 meses entre rejas en su fecha de sentencia del 30 de abril en un tribunal federal de Seattle, pero los fiscales han dejado claro que podrían argumentar hasta un máximo de 10 años.
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— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 25, 2023
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Las condiciones de la fianza de Zhao le dejan atrapado en Estados Unidos, ya que al gobierno le preocupa que no vuelva si regresa a casa con su familia en Emiratos Árabes Unidos, algo que ha pedido en repetidas ocasiones al tribunal si puede hacer.
La Comisión de Bolsa y Valores sigue presentando cargos contra Binance, su rama estadounidense y Zhao, alegando que vendieron valores no registrados y mezclaron activos de clientes.
Ejecutivos de FTX y más tribunales para SBF
El cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang, el jefe de ingeniería Nishad Singh y la ex-CEO de Alameda Research Caroline Ellison serán condenados en Nueva York en algún momento por su papel en el fraude masivo llevado a cabo en el exchange.
Wang, Singh y Ellison se enfrentan respectivamente a penas de hasta 50, 75 y 110 años de cárcel, pero es posible que su tiempo en prisión no sea tanto como el de su antiguo jefe, ya que llegaron a acuerdos para declararse culpables y aportar pruebas contra él a cambio de una sentencia reducida.
El ex co CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, que no testificó contra Bankman-Fried pero aceptó un acuerdo con la fiscalía, será sentenciado el 1 de mayo tras admitir haber realizado contribuciones políticas ilegales y haber conspirado para explotar una empresa de transferencia de dinero sin licencia.
Una vez concluido el proceso penal de Bankman-Fried, se reanudarán en breve las acciones judiciales de la SEC y la CFTC, que le acusan de infracciones de la legislación sobre valores y commodities.
Do Kwon, de Terraform Labs
En marzo del año pasado, EE.UU. imputó al cofundador de Terraform, Do Kwon, una serie de cargos de fraude y manipulación del mercado después de que su criptoecosistema vinculado a una stablecoin respaldada por algoritmos acabara siendo poco estable.
Estados Unidos se ha enfrentado a Corea del Sur, país natal de Kwon, para extraditarlo desde Montenegro. Kwon ganó una apelación para detener su extradición a EE.UU., y está libre en Montenegro mientras su Tribunal Supremo delibera sobre las solicitudes de extradición de EE.UU. y Corea del Sur.
La SEC tiene una demanda contra Kwon por la presunta venta de valores no registrados en un tribunal federal de Nueva York, y que ha ido a juicio a pesar de que él no está allí.
El estratega del "trading altamente rentable" Avi Eisenberg
Avraham “Avi” Eisenberg, el presunto explotador de USD 117 millones del protocolo DeFi Mango Markets que dijo que era simplemente “una estrategia comercial altamente rentable”, se enfrentará a un juicio por cargos de fraude de comodities, manipulación y fraude electrónico el 8 de abril.
Eisenberg ha afirmado que todo lo que hizo fue legal y estaba permitido en el contrato inteligente de Mango Markets.
La CFTC y la SEC le han demandado por manipulación del mercado y cargos de fraude, pero están en suspenso hasta que concluya el juicio penal.
Roman Storm y Semenov, creadores de Tornado Cash
El juicio de Roman Storm, desarrollador cripto de Tornado Cash, está previsto para septiembre, acusado de conspirar para blanquear dinero, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional.
Los cargos conllevan una pena máxima combinada de 45 años, y Storm se ha declarado inocente y ha pedido que se desestimen, ya que dijo que poco podía hacer para impedir que entidades sancionadas por Estados Unidos utilizaran la herramienta.
Su co-desarrollador, Roman Semenov, está prófugo y se cree que se encuentra en Rusia.
Alex Mashinsky, fundador y ex-CEO de Celsius
Se ha fijado para el 17 de septiembre el juicio penal contra el fundador del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius, Alex Mashinsky, por siete cargos relacionados con diversos fraudes y manipulación del mercado, que suman una pena máxima de 115 años.
Se ha declarado inocente y ha pedido que se desestimen dos de los cargos y que no se incluya en el caso información sobre la quiebra de Celsius.
Mashinsky se enfrenta también a demandas de la SEC y la CFTC —en pausa por su causa penal—, que alegan que vendió valores no registrados y operó un fondo común de commodities no registrado.
El jefe de SafeMoon, Karony
En noviembre, la fiscalía estadounidense acusó al CEO de SafeMoon, Braden John Karony, de fraude con valores, fraude electrónico y blanqueo de dinero, cargos que conllevan un máximo de 45 años de cárcel.
Se ha declarado inocente, está en libertad bajo fianza y ha tenido problemas para pagar los servicios jurídicos.
El creador de SafeMoon, Kyle Nagy, y el director de tecnología, Thomas Smith, también fueron acusados junto a Karony. Nagy sigue en libertad y Smith está intentando llegar a un acuerdo con la fiscalía.
Tras su juicio penal, Karony, Smith y Nagy se enfrentarán a una demanda de la SEC por venta de valores no registrados y apropiación indebida de fondos.
KuCoin y compañía
El mes pasado, Estados Unidos acusó al exchange de criptomonedas KuCoin y a sus fundadores, Chun "Michael" Gan y Ke "Eric" Tang, de no mantener un programa contra el blanqueo de capitales y de conspirar para dirigir un negocio de envío de dinero sin licencia.
Gan y Tang —ambos de nacionalidad china— se enfrentan cada uno a un máximo de una década de prisión, pero ambos están en libertad.
La CFTC también ha demandado a KuCoin por "múltiples violaciones de la Commodity Exchange Act".
SEC vs. (casi) todos
Además de las demandas de la SEC ya mencionadas, la agencia está demandando nada menos que a otras ocho empresas de criptomonedas, acusándolas en su mayoría de vender valores no registrados y operar sin licencia.
Coinbase, Kraken, Tron y Gemini se enfrentan al regulador en los tribunales, todas acusadas de vender valores no registrados, entre otros cargos, y todas están luchando contra las acusaciones de la SEC.
Ripple también sigue enfrentada al regulador desde hace años, aunque pronto llegará a su fin.
La SEC también demandó a la reclamada empresa de minería y desarrollo de criptomonedas Green United por el mismo motivo, que la empresa minera ha pedido que se desestime.
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