Informe: el fraude y el robo relacionados con las criptos resultaron en una pérdida de USD 4.4 mil millones en el 2019

En el 2019, el volumen total de fraude y robo relacionado con las criptomonedas resultó en pérdidas por valor de USD 4.4 mil millones, según el informe de CipherTrace para el tercer trimestre del 2019.

En su "Informe de Antilavado de dinero cripto, 3T del 2019", la firma de investigación de seguridad CipherTrace profundizó en el cumplimiento de los 120 exchanges de criptomonedas más populares respecto a los requisitos de Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML) y patrones analizados en criptodelitos relacionados.

Disminución del volumen de criptodelitos y estándares débiles de KYC

Según el informe, el tercer trimestre del 2019 vio una notable reducción en los crímenes de criptomonedas totales en comparación con los trimestres anteriores y, por lo tanto, los robos y estafas trimestrales más bajos en dos años:

“Este trimestre, los ciberdelincuentes robaron USD 6.5 millones de los exchanges de criptomonedas, mientras que los usuarios de criptomonedas saquearon USD 9 millones en estafas de salida y esquemas Ponzi. Este total de USD 15.5 millones representa el número más pequeño de crímenes de criptomonedas de cualquier trimestre en los últimos años".

Sin embargo, las pérdidas totales por robo de criptomonedas en el año se han disparado desde el 2018, ya que los ladrones de criptomonedas persiguen grandes sumas. Los robos de criptomonedas representaron pérdidas por USD 4,4 mil millones, frente a los USD 1,7 mil millones del año anterior.

Dos estafas particulares, el esquema PlusToken (USD 2.9 mil millones) y el fiasco del exchange de criptomonedas QuadrigaCX (USD 195 millones) representaron la gran mayoría de las pérdidas.

De los 120 exchanges de criptomonedas analizados, el 35% tiene estándares KYC fuertes, el 41% tiene estándares "permeables" y el 24% tiene estándares KYC débiles. El 32% de los principales 120 exchanges hacen trading de monedas de privacidad.

Casos recientes de criptofraudes de alto perfil

Los ciberdelincuentes están desarrollando métodos nuevos y más sofisticados para ofuscar el flujo de fondos. El 26 de noviembre, la firma eslovaca de seguridad de software Eset descubrió que los ciberdelincuentes detrás del botnet Stantinko han estado distribuyendo un módulo de minería de criptomonedas Monero (XMR) a través de Youtube. Según los informes, este malware de robo de criptos ha infectado alrededor de 500,000 dispositivos.

Hoy temprano, el importante exchange de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, que es administrado por una subsidiaria del gigante tecnológico coreano Kakao, notificó a los usuarios el robo de 342,000 Ether (ETH) (más de USD 50 millones, al cierre de esta edición) de su billetera caliente. El exchange se comprometió a proteger los activos de los usuarios, indicando que los fondos perdidos estarán cubiertos por los activos corporativos.

A principios de este mes, Gregg Bennett, una víctima del hack de intercambio de SIM e inversionista ángel, demandó al exchange de criptomonedas Bittrex por supuestamente permitir el robo de casi USD 1 millón en Bitcoin (BTC).

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