Corea del Sur aplicará regulación directa a los exchanges de criptos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha revelado planes para aplicar directamente la regulación a los exchanges de criptomoneda.

El 7 de agosto, Business Korea informó sobre la decisión de la UIF de alejarse de su práctica actual de regular indirectamente a los exchanges de criptomoneda, al proporcionar orientación administrativa a los bancos nacionales.

Un alejamiento de la regulación indirecta

Con el fin de incorporar a los exchanges de criptomoneda en el sistema normativo del país, un funcionario de la UIF reveló el 6 de agosto que el gobierno de Corea del Sur introducirá un sistema de licencias para los exchanges de criptomonedas, tal como lo recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según se informa, esto aumentará la transparencia de las transacciones en criptomoneda. 

En una audiencia pública celebrada en la Oficina del Miembro de la Asamblea Nacional en Seúl, Lee Tae-hoon —quien se desempeña como jefe de administración y planificación en la UIF— declaró:

"Si una enmienda a la Ley de Reporte y Uso de Cierta Información sobre Transacciones Financieras, que refleja los estándares internacionales del GAFI para criptomonedas, pasa a la Asamblea Nacional, será posible prevenir el lavado de dinero a través de criptomonedas".

Lee agregó que si los legisladores aprueban la decisión de pasar de la "regulación indirecta a la regulación directa a través de los bancos comerciales", la supervisión del sector sería más efectiva.

Según se informa, los expertos señalaron que las enmiendas regulatorias tendrían que integrar las estipulaciones existentes, que sostienen que los bancos deben emitir cuentas de nombre real a los exchanges de criptos. Esto aseguraría que los exchanges de criptos se adhieran a las mismas normas de "conozca a su cliente" y de lucha contra el blanqueo de capitales que las instituciones financieras tradicionales. 

Impacto de la directriz del GAFI

Las noticias de esta semana coinciden con los recientes informes no oficiales de que cuatro exchanges de criptos de Corea del Sur se estaban enfrentando a una regulación más estricta cuando intentaban renovar sus cuentas bancarias. 

Según se informa, el endurecimiento de los requisitos se impuso a raíz de las nuevas directrices del GAFI de junio de 2019 para reforzar el control de los exchanges de criptos, con el fin de combatir mejor el blanqueo de capitales.

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