Ucrania bloqueará la criptobilleteras con fondos ilícitos, dice ministro de Finanzas

Las autoridades ucranianas podrán "bloquear las criptobilleteras" para confiscar los activos obtenidos ilegalmente, dice un aviso en el Ministerio de Finanzas del país.

Oksana Markarova, Ministra de Finanzas de Ucrania, dijo que el Servicio Estatal de Monitoreo Financiero de Ucrania (SFMS) será la autoridad responsable de rastrear el origen de las fuentes de los fondos en las criptobilleteras de los ciudadanos.

Las autoridades usan una exploración analítica de productos para los orígenes y usos de los fondos criptomonetarios

Como parte de la política reguladora, el SFMS podrá no solo descubrir el origen de las criptomonedas, sino también detectar cómo se han gastado esos fondos, dijo Markarova en un informe del 23 de enero publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Finanzas de Ucrania.

Markarova, quien se ha desempeñado como Ministra de Finanzas de Ucrania desde fines de 2018, inicialmente reveló la noticia en una entrevista con el medio local enfocado en negocios MC.today. El texto del informe en el sitio web del Ministerio de Finanzas de Ucrania es básicamente una copia del informe original en MC.today.

Específicamente, el SCFM afirma tener acceso a un "producto analítico" que supuestamente permite a los investigadores supervisar los orígenes de los criptoactivos, así como sus usos. Según Markarova, ha habido una serie de "casos exitosos" de investigaciones a través del servicio.

El bloqueo de criptobilleteras es posible como "resultado de investigaciones complejas"

Markarova explicó que detener las criptotransacciones es imposible, mientras que bloquear billeteras es posible a través de claves privadas:

“Es imposible detener las operaciones ahora, pero es posible bloquear criptobilleteras y eliminar criptoactivos obtenidos ilegalmente. Esto se puede lograr al obtener acceso a las criptoclaves privadas como resultado de investigaciones complejas".

Cointelegraph le preguntó al SCFM sobre sus capacidades para bloquear las criptobilleteras de los ucranianos, pero no recibió una respuesta inmediata. Esta historia se actualizará si responden.

La acción es parte de la regulación AML aprobada por el gobierno ucraniano a fines de 2019

Según el comunicado, la nueva responsabilidad del SCFM será parte de una nueva ley relacionada con las criptomonedas que fue aprobada por el gobierno de Ucrania en diciembre de 2019.

El 6 de diciembre, la Rada Suprema, el parlamento de Ucrania, publicó una versión final de una ley de lavado de dinero que manejará los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales según las pautas del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El documento dice que las transacciones de criptomonedas se encuentran entre las operaciones que deben ser monitoreadas por las autoridades relevantes.

Como parte de la nueva ley, todas las transacciones criptomonetarias de hasta 30,000 hryvnias ucranianas (USD 1,300), deberán ser acompañadas con la identificación e información de Conozca a su Cliente sobre la naturaleza de la relación comercial entre el pagador y el beneficiario. Además, la nueva ley entrará en vigor el 24 de abril de 2020.

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