Hombre de EE.UU. se declara culpable de haber puesto en marcha un plan de lavado de Bitcoin por valor de USD 25 millones

Un hombre de Los Ángeles se declaró culpable de dirigir un plan de lavado de dinero equivalente a 25 millones de dólares en Bitcoin (BTC) y de venta de metanfetamina.

Posible cadena perpetua

La agencia de noticias local U.S. News informó el 23 de agosto que Kunal Kalra, de 25 años de edad, se ha declarado culpable de cargos que incluyen el lavado de dinero y la distribución de metanfetaminas. Según el informe, podría ser condenado a cadena perpetua.

Las autoridades alegan que de 2015 a 2017 Kalra intercambió BTC y dólares, dirigió un cajero automático de Bitcoin y admitió haber hecho tratos con traficantes de drogas y otros delincuentes.

Vendió metanfetamina a un agente encubierto

Según se informa, Kalra también vendió casi un kilogramo de metanfetamina a un agente encubierto de las fuerzas del orden. Según el informe, también enfrenta cargos de lavado de dinero en Texas, que fueron presentados a principios de este mes.

Como informó recientemente Cointelegraph, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha añadido múltiples direcciones en criptomonedas a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) en virtud de la Ley de Designación de Kingpin de Narcóticos Extranjeros, también conocida como la Ley Kingpin.

En julio, el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la autoridad trabajará para evitar que el Bitcoin se convierta en un "equivalente de las cuentas bancarias suizas". Según Mnuchin, el gobierno combate "a los malos actores en el dólar todos los días para proteger el sistema financiero estadounidense".

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