Autoridades venezolanas desmantelan red dedicada a la estafa con inversiones en criptomonedas

El lunes 27 de mayo, las autoridades policiales venezolanas informaron, por medio de una rueda de prensa. de la captura de los miembros de la empresa venezolana “Coinvest” por estar involucrados en la presunta realización de estafas con inversiones de criptomonedas.

Según informaron las autoridades venezolanas, desde Coinvest aseguraban a sus inversores una ganancia de un 8% mensual por medio del Trading de Criptomonedas. Con esta modalidad de “negocios” se lograron hacer con la cantidad de 2.8 millones de dólares americanos de un total de 4 personas, hasta ahora. Se desconoce hasta los momentos la identidad de las víctimas y si hay más personas involucradas.

Basándonos en las declaraciones, los prometidos porcentajes de ganancias se entregaron durante los primeros 2 meses que el grupo de inversión tuvo el dinero bajo su posesión, pero, pasado este tiempo, los responsables del fondo de inversión venezolano desaparecieron.

Las supuestas víctimas al no tener contactos con los responsables de sus fondos, hacen las denuncias ante las autoridades policiales venezolanas y así fue como estas procedieron a hacer las investigaciones para llegar con los responsables de la estafa.

Para conocer más sobre las estafas: Qué es y cómo funciona un esquema Ponzi de criptomonedas?

Además de la detención de los involucrados en el delito de estafa, las autoridades policiales venezolanas incautaron computadoras, dinero FIAT en efectivo y equipos de minería que poseían las personas detenidas. Todos los objetos fueron señalados como instrumentos necesarios para la realización del delito.

A pesar de compartir el mismo nombre, la empresa internacional Coinvest Lab y su criptomoneda, no tienen ningún tipo de relación jurídica, comercial o estratégica con la empresa venezolana involucrada en estos actos.

¿Impacto negativo para el mercado de criptomonedas en Venezuela?

A pesar de que la noticia pudiera generar la percepción de que esto es un duro golpe para la comunidad de criptomonedas dentro del país, no sucedió tal cosa. Como muestra podemos ver que las propias autoridades policiales venezolanas destacaron en la rueda de prensa que no todas las opciones de inversión en trading dentro del país son negativas y que “en algunos casos tiene validez”.

Además, como recomendación final, las autoridades no desmotivaron a la población venezolana a invertir en criptomonedas, sino que hicieron un llamado para que “evaluaran bien donde van a depositar sus activos”.

Hay que recordar que el mercado de criptomonedas en Venezuela es uno de los más movidos en América Latina y el mundo. Según datos del popular mercado peer-to-peer LocalBitcoins, uno de los más utilizados en el país para la compra de Bitcoin con bolívares,  el comercio semanal se bandea entre los 700 a 1000 BTC.

¿Qué está detrás de Coinvest?

En las redes sociales de la empresa se presentaba como el “Primer Fondo de Inversiones en Activos Digitales” dentro de Venezuela. También mencionan que se encargaban de “administrar, multiplicar y proteger” los criptoactivos de las personas.

En la página web de la empresa se nos brinda un poco más de información acerca de todos los supuestos servicios que presentaba la empresa para los clientes.

Además del fondo de inversión, la empresa ofrecía un plan de “Trading de minería” destinado a multiplicar las recompensas mineras por medio de diversos planes de trading dentro de los mercados.

Las personas detrás de Coinvest también se presentaban como expertos en el tema de criptomonedas, Blockchain y FinTech, ofreciendo asesorías y cursos de capacitación al público que estaba interesado en adquirir conocimiento sobre el tema.

Por último, el portal anuncia que la empresa estaba en planes de construir el “Exchange Coinvest”, un intercambio de criptomonedas que iba a funcionar tanto con criptomonedas como con diversas monedas FIAT.

Para obtener mayor información sobre el caso, desde CoinTelegraph buscamos contactar con la empresa desde sus redes oficiales, pero no obtuvimos ningún tipo de respuesta. Además, tanto la cuenta en Instagram de la empresa como la cuenta en Twitter, han estado inactivas desde el día 17 de mayo del presente año.

¿Quiénes son los involucrados en la estafa?

Al momento de reseñar el hecho, las autoridades venezolanas dieron los nombres de 3 personas que estaban involucradas en la comisión de los hechos delictivos. El primero de los reseñados fue Johan Antonio Infante García, de 30 años y quien, según su perfil en LinkedIn funge como CEO de la empresa señalada. Las autoridades mencionaron que este fue el hombre encargado de convencer a las víctimas de entregar el dinero dentro del supuesto fondo de inversión.

Así mismo, se informó de la detención de 2 personas más que habían participado dentro de la estafa, Francisco Antonio Herrera Simanca y Sergio Alejandro Better Zambrano, siendo este último el propietario de la cuenta bancaria que se utilizó para la recepción de los fondos.

Según las investigaciones realizadas por CoinTelegraph, Sergio Better es también el CEO de la empresa CriptoGuerreros, una corporación educativa venezolana enfocada en criptomonedas, trading y Blockchain. Ni en las redes sociales de la empresa ni en la página web oficial pudimos encontrar alguna información o pronunciamiento sobre la supuesta participación de su CEO y su consecuente detención.

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