Department of Justice News

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Un individuo no identificado envió presuntamente más de USD 10 millones en Bitcoin a exchanges de un país al que Estados Unidos tiene actualmente en su lista de...
Juez federal de EE.UU. aprueba la denuncia penal del Departamento de Justicia por el uso de criptomonedas para evadir sanciones
Turner Wright
2022-05-17T00:45:16+02:00
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Noticias
"Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no utilizó los fondos de los inversores para minar nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los ...
El CEO de Mining Capital Coin es acusado de orquestar un fraude de inversión de USD 62 millones
Brian Quarmby
2022-05-09T15:33:31+02:00
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Noticias
La SEC, la CFTC y el DOJ tienen siete casos resueltos o en curso este año, y el litigio contra el dúo de esposos Ilya Lichtenstein y Heather Morgan es el más de...
El nuevo rastreador de litigios de criptomonedas destaca 300 casos, desde SafeMoon hasta Pepe the Frog
Brian Quarmby
2022-05-05T14:27:11+02:00
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Noticias
"No se pueden solicitar fondos para una oportunidad de negocio, abandonar ese negocio y fugarse con el dinero que los inversores te han proporcionado", subrayó ...
El Departamento de Justicia toma medidas contra los "rug pull" y acusa a los fundadores del proyecto de NFT Frosties
Brian Quarmby
2022-03-25T11:08:51+01:00
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Noticias
SEC no habría notificado a Ripple Labs sobre una violación de la legislación, según justicia estadounidense
Justicia estadounidense niega que la SEC notificara a Ripple Labs sobre una posible violación legislativa
Roberto Sole
2022-03-12T21:57:00+01:00
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Análisis
La sólida capacidad de las fuerzas de seguridad para seguir el dinero en la cadena de bloques es una buena noticia para el sector de las criptomonedas.
La incautación de los fondos de Bitfinex es un recordatorio de que las criptomonedas no son buenas para los blanqueadores de dinero
Kirill Bryanov
2022-02-26T15:39:35+01:00
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Noticias de Última Hora
"Puede que la moneda sea virtual, pero el mensaje a las empresas es concreto: si nos informan, podemos seguir el dinero y no sólo ayudarles, sino también, con s...
Fiscal General Adjunta de Estados Unidos: El FBI establecerá un equipo para hacer frente a los exploits en el espacio de las criptomonedas
Turner Wright
2022-02-17T21:05:00+01:00
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Seguimiento
¿Qué ha pasado con el hackeo de Bitfinex? ¿Qué significa ahora que Estados Unidos tiene el Bitcoin? ¿Por qué el token LEO está en peligro y por qué Netflix está...
El sentido de los miles de millones en Bitcoin de Bitfinex
Joseph Hall
2022-02-16T21:04:32+01:00
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