Department of Justice News

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El exchange de criptomonedas de Hong Kong, con fuertes lazos con Rusia, fue un punto débil en el radar de Chainalysis el año pasado; su desmantelamiento fue vis...
Bitzlato mantuvo un perfil bajo, pero no pasó del todo desapercibido antes de las medidas del DOJ
Derek Andersen
2023-01-18T22:45:00+01:00
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El Departamento de Justicia de EE.UU. anunciará medidas coercitivas contra el exchange Bitzlato.
Autoridades estadounidenses incautan el sitio web de criptomonedas Bitzlato en el marco de una acción internacional
Turner Wright
2023-01-18T18:20:00+01:00
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Los millones se distribuirán entre el selecto número de víctimas, pero miles más se vieron afectadas por el esquema fraudulento de USD 2,400 millones.
800 víctimas del fraude "masivo" de Bitconnect recibirán una indemnización de USD 17 millones
Jesse Coghlan
2023-01-13T13:55:00+01:00
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El Departamento de Justicia dijo que había incautado 55,273,469 acciones de Robinhood y más de USD 20 millones en moneda estadounidense como parte del caso pena...
El Departamento de Justicia de EEUU anuncia la incautación de 55 millones de acciones de Robinhood
Turner Wright
2023-01-09T16:20:00+01:00
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El empresario se enfrenta a ocho cargos penales, que podrían acarrearle 115 años de prisión en caso de ser declarado culpable.
Law Decoded: Sam Bankman Fried se declara inocente y se enfrenta a 115 años de cárcel
David Attlee
2023-01-09T15:43:00+01:00
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Al parecer, las autoridades estadounidenses están investigando las transferencias internas de Digital Currency Group a su filial Genesis.
Digital Currency Group estaría bajo investigación de las autoridades estadounidenses
Ana Paula Pereira
2023-01-08T18:35:00+01:00
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Los fiscales de Estados Unidos están investigando las relaciones de los fondos de cobertura con Binance por infracciones en el blanqueo de capitales.
Fondos de cobertura son citados por la fiscalía de EEUU en el marco de la investigación contra Binance
Ana Paula Pereira
2023-01-07T20:35:00+01:00
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El anónimo informante reveló que los funcionarios del DOJ se reunieron con los supervisores designados por el tribunal de FTX para discutir el alcance de la inf...
El Departamento de Justicia de EEUU estaría investigando al CEO de FTX por desviar fondos fuera de EEUU
Arijit Sarkar
2022-12-10T15:15:00+01:00
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