Ex ejecutivo de Crypto Capital es acusado de tres cargos criminales en un tribunal de Nueva York

El Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha acusado a Oz Yosef, ex ejecutivo de Crypto Capital, de tres cargos criminales.

Un expediente judicial obtenido por Cointelegraph el 23 de octubre confirmó que Oz Yosef ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

Crypto Capital supuestamente engañó a Bitfinex

La denuncia parece confirmar las alegaciones del exchange de criptomoneda Bitfinex, que en una declaración reciente intentó establecerse como víctima de fraude en relación con Crypto Capital, su antiguo procesador de pagos.

El 25 de abril, la oficina del Fiscal General de Nueva York alegó que Bitfinex perdió 850 millones de dólares y que posteriormente utilizó fondos de Tether, su operador afiliado de stablecoin, para cubrir el déficit. Bitfinex dijo que Crypto Capital repartía los fondos de la empresa entre varias cuentas bancarias en varios países, lo que dificultaba el acceso. 

Bitfinex explicó que el procesador de pagos con sede en Panamá procesó fondos para y en nombre de Bitfinex durante años y que Bitfinex dependía de sus representaciones, incluidas las del ejecutivo Oz Yosef, que finalmente resultaron ser engañosas. El exchange declaró que:

"Entre esas tergiversaciones, Crypto Capital se refirió regularmente a su integridad, su experiencia bancaria, su sólido programa de cumplimiento y sus licencias financieras. Esto fue diseñado para asegurarnos que Crypto Capital era capaz de manejar las transacciones de Bitfinex".

Bitfinex afirmó anteriormente que cualquier alegación de que Crypto Capital blanqueaba fondos ilícitos a petición de Bitfinex o de sus clientes es "categóricamente falsa". 

El presidente de Crypto Capital es arrestado en Polonia

Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Crypto Capital, fue arrestado por las autoridades polacas el 24 de octubre bajo sospecha de lavado de dinero y de estar involucrado en un cártel internacional de drogas. Lee fue detenido en virtud de una orden de detención europea emitida por la fiscalía en Wrocław Según se informa, su detención está relacionada con los 350 millones de dólares incautados anteriormente por el Ministerio de Justicia polaco.

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