Deribit publica los detalles de su nueva política de KYC luego de su traslado a Panamá

Deribit, un exchange de opciones y futuros de criptomonedas, que se está moviendo de los Países Bajos a Panamá para evitar la nueva ley europea contra el lavado de dinero ha publicado su recién actualizada política de Conozca a su Cliente (KYC).

En un post del 17 de enero, Deribit dijo claramente que su reubicación en Panamá ha sido causada principalmente por la nueva Directiva Antilavado de Dinero (5AMLD), una importante ley europea que tiene como objetivo abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante una regulación más estricta de los negocios criptorrelacionados.

Mientras que 5AMLD fue aplicada el 10 de enero de 2010, 5AMLD no ha sido adoptada en los Países Bajos hasta la fecha, pero todavía se espera que entre en vigor en los próximos meses, dijo Deribit, añadiendo:

"Debido a la ambigüedad del proceso de implementación de 5AMLD, no se sabe cómo afectará la nueva regulación a Deribit".

Deribit con sede en Panamá llegará el 10 de febrero de 2020

Deribit originalmente anunció la noticia el 9 de enero, señalando que a partir del 10 de febrero de 2020, toda la plataforma operativa ya no será operada por la empresa neerlandesa, Deribit B.V., sino por DRB Panamá. Mientras que las operaciones de Deribit, junto con las tenencias de los clientes y las configuraciones del sistema se están trasladando a Panamá, los servidores de la compañía se trasladarán a Londres, dijo la empresa.

Después de la reubicación, Deribit aplicará nuevas condiciones de servicio y políticas de privacidad, que serán "materialmente similares a las condiciones de Deribit B.V.", señaló la empresa.

Dos niveles para los requisitos de KYC que se aplicarán en febrero

Sin embargo, el exchange supuestamente alterará de manera significativa sus requisitos KYC, según el anuncio. Básicamente, Deribit introducirá un nivel adicional de requerimientos, proporcionando dos niveles diferentes - Nivel 0 y Nivel 1 - para prevenir actividades ilegales en su plataforma. El nivel 0 permitirá a los clientes de Deribit operar hasta un Bitcoin (BTC) o 50 Ether (ETH) por 24 horas, mientras que no se aplican límites de volumen de operaciones al nivel 1.

Específicamente, Deribit está planeando registrar todos sus clientes actuales como clientes de Nivel 0. Los requisitos del Nivel 0 sólo requerirán información básica como correo electrónico, nombre, fecha de nacimiento y país de residencia. Mientras tanto, el Nivel 1 requiere una prueba de su identificación como el pasaporte o la identificación gubernamental y el margen de la cartera.

La lista completa de los nuevos requisitos KYC de Deribit está disponible en su página web.

Requisitos de KYC de Deribit al 10 de febrero de 2020

Requisitos de KYC de Deribit al 10 de febrero de 2020. Fuente: Deribit

La criptoindustria reforzará el cumplimiento de las normas AML y KYC

Deribit señaló que el exchange se reserva el derecho de cerrar inmediatamente cualquier cuenta en la plataforma y liquidar cualquier posición abierta en caso de que descubra que la información proporcionada en la cuenta, como la ubicación o el lugar de residencia, es falsa.

La compañía añadió que Deribit se ha asociado con la importante firma de análisis de cadenas de bloques, Chainalysis, con el fin de reforzar sus herramientas de monitorización de criptotransacciones sospechosas.

Deribit no es la primera compañía en cambiar su estructura operativa debido a las nuevas leyes de KYC y antilavado de dinero impuestas por la Unión Europea. De hecho, algunas compañías como el proveedor de criptobilleteras, Bottle Pay, tuvo que detener sus operaciones a finales de 2019, alegando que el alcance normativo arruinaría la experiencia del usuario existente.

Por el contrario, otras empresas criptorrelacionadas en la UE, como la empresa británica, CEX.IO, afirman que han cumplido plenamente con la nueva ley, ya que han estado trabajando extensamente en su política de cumplimiento desde 2014.

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