Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
Noticias
La licencia obligatoria permitirá a Crypto.com emitir tarjetas de débito cripto en Australia.
Crypto.com obtiene una licencia del servicio financiero australiano
Marie Huillet
2020-12-02T01:06:16+01:00
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Noticias
Mientras todos esperan a las nuevas regulaciones KYC y AML, muchos hablan de mantener las billeteras autohospedadas libres de los controles gubernamentales.
Lobby cripto de EE.UU. defiende las billeteras autohospedadas y las transacciones entre pares de la supuesta represión gubernamental
Kollen Post
2020-11-18T21:39:46+01:00
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Noticias
Único en Europa, el banco central holandés ahora requiere que los exchanges de Bitcoin demuestren que sus usuarios realmente controlan sus direcciones de retiro...
Una firma holandesa de Bitcoin se ajusta a regañadientes a las nuevas reglas del banco central
Marie Huillet
2020-11-18T16:52:18+01:00
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Análisis
El retiro de Dash y Zcash tiene a algunos preguntándose sobre el futuro de las monedas de privacidad en los grandes exchanges.
Dash cataloga como "categorización inexacta" la eliminación de monedas privacidad tomada por ShapeShift
Rachel Wolfson
2020-11-16T21:07:59+01:00
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Noticias
David Lewis, secretario ejecutivo y delegado del G20 en el GAFI, dice que a las empresas cripto tienen un largo camino por recorrer antes de ajustarse a las nor...
Las empresas cripto aún no adoptan completamente la "regla de viaje", dice un delegado del GAFI
Marie Huillet
2020-11-16T14:24:58+01:00
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En los Estados Unidos, todas las miradas están puestas en los nombramientos previstos de Joe Biden, mientras que en Europa se está viendo el progreso bajo un nu...
Law Decoded: nuevos regímenes contra el lavado de dinero y los nombramientos presidenciales de Joe Biden, 6 al 13 de noviembre
Kollen Post
2020-11-13T22:48:00+01:00
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Noticias
La nueva tecnología ayudará a eliminar a los malos actores, dice BitMEX.
El exchange de criptomonedas BitMEX intensifica las medidas de vigilancia comercial y AML
Helen Partz
2020-11-12T19:37:45+01:00
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Noticias
Cae en Marbella un histórico narcotraficante del cártel de Cali el cual usaba criptomonedas para blanqueo de capitales
Cae en Marbella un histórico narcotraficante del cártel de Cali el cual usaba criptomonedas para blanqueo de capitales
Daniel Jimenez
2020-11-11T00:51:00+01:00
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