Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
Noticias
Los documentos filtrados muestran que muchos bancos "permiten" el lavado de dinero.
La filtración de la FinCEN sugiere que las nuevas medidas contra el lavado de dinero no son suficientes... para los bancos
Turner Wright
2020-09-21T13:56:27+02:00
1182
Noticias
El regulador se prepara para modernizar sus normas AML para que las instituciones financieras puedan responder mejor a las amenazas constantes que plantean las ...
FinCEN anuncia un cambio radical en las regulaciones sobre el lavado de dinero
Samuel Haig
2020-09-17T15:10:00+02:00
1122
Noticias
Las monedas de privacidad no son un gran riesgo de lavado de dinero, según un nuevo libro blanco.
Las monedas de privacidad "presentan menos riesgo de lavado de dinero que otras monedas"
Turner Wright
2020-09-16T11:17:22+02:00
975
Noticias
Al parecer la verificación 'Conozca a su cliente' (KYC) de Binance no es suficiente y está generando más problemas legales para el exchange.
Binance es acusado de facilitar el lavado de dinero a través de su débil protocolo KYC
Andrey Shevchenko
2020-09-15T19:04:52+02:00
1698
Noticias
Parece que al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no le gustan los habituales cambios de jurisdicción, sobre todo los de Binance.
Binance es señalado por el GAFI como ejemplo de un exchange que evade las normas
Andrey Shevchenko
2020-09-14T21:01:00+02:00
1846
Noticias
La plataforma espera ayudar a cumplir con los estándares AML.
AnChain.AI y Bluehelix se asocian para contribuir con soluciones de cumplimiento
Emilia David
2020-09-12T19:24:26+02:00
2321
Noticias
La asociación de la criptoindustria de Singapur está proporcionándoles recursos a las empresas locales a medida que navegan por los nuevos requisitos reglamenta...
Singapur: El Código de Práctica ofrece orientación para las solicitudes de licencia de criptomonedas
Marie Huillet
2020-08-20T16:05:46+02:00
795
Noticias
El principal exchange a nivel mundial sigue profundizando su colaboración con las autoridades de seguridad.
Binance ayuda a Ucrania en la captura de ciberdelincuentes que realizaban lavado de dinero
Helen Partz
2020-08-18T17:10:21+02:00
786

Síganos en Facebook