Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.

Noticias
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Helen Partz
2021-09-15T17:55:00+02:00
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Arijit Sarkar
2021-09-03T18:52:41+02:00
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Helen Partz
2021-08-26T17:27:40+02:00
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La Cardano Foundation se asocia con Coinfirm para cumplir con las normas del GAFI y la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales de la UE
Turner Wright
2021-08-25T23:48:15+02:00
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Opinión
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La regulación de DeFi no debe acabar con los valores de la descentralización
Christopher Harding
2021-08-23T17:18:19+02:00
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Opinión
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La inteligencia digital debe superar los retos para resolver los delitos con criptomonedas
Leeor Ben-Peretz
2021-08-20T17:15:03+02:00
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Noticias
El exchange de criptomonedas limitará los servicios para los usuarios existentes a menos que se adhieran a los nuevos requisitos de KYC y AML.
Todos los usuarios de Binance ahora están sujetos a la verificación inmediata de KYC
Arijit Sarkar
2021-08-20T14:20:18+02:00
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Noticias
El ex supervisor del IRS, Greg Monahan, sustituye a Karen Leong como responsable global de la información sobre el blanqueo de capitales de Binance
Un ex funcionario del Tesoro de los Estados Unidos se une a Binance para dirigir los esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales
Erhan Kahraman
2021-08-18T19:53:00+02:00
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