Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
Noticias
Si no puedes vencerlos, únete a ellos. BitMex incorpora medidas de Chainalysis más agresivas antes de una respuesta a la CFTC.
BitMex recurre a Chainalysis para resolver problemas legales, o al menos suavizar el golpe de la CFTC
Kollen Post
2021-01-13T18:07:23+01:00
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El operador de un exchange de criptomonedas búlgaro recibió una sentencia de 10 años de prisión por lavado de dinero en relación con un sindicato de delitos inf...
Condenan a 10 años de prisión a un propietario de exchange de criptomonedas por ayudar a estafadores
Osato Avan-Nomayo
2021-01-13T15:22:41+01:00
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La polémica plataforma de comercio de derivados de criptomonedas BitMEX dice que toda su base de usuarios ha completado el proceso obligatorio de "Conozca a su ...
BitMEX reporta que el 100% de sus usuarios están verificados
Osato Avan-Nomayo
2021-01-07T16:04:31+01:00
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El banco central de la República Kirguisa redactó un reglamento en el que se reconocen por primera vez los criptoexchanges en el país.
El banco central de Kirguistán presenta a debate público dos proyectos de cripto regulación
Samuel Haig
2021-01-06T13:49:00+01:00
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Las principales empresas de criptomonedas de los Estados Unidos están unidas en oposición a las nuevas leyes contra el lavado de dinero propuestas por la FinCEN...
Jack Dorsey advierte que las regulaciones de la FinCEN llevarán a los usuarios de criptomonedas a utilizar plataformas no reguladas
Samuel Haig
2021-01-05T11:48:28+01:00
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Opinión de Expertos
De hecho, dicha regulación por aplicación corre el riesgo de sofocar una innovación importante y valiosa en el universo cripto.
SEC vs. Ripple: un desarrollo predecible pero indeseable
Carol Goforth
2020-12-28T02:19:55+01:00
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Noticias
Alrededor de $4 millones en criptomonedas robadas en el hackeo de Exmo fueron supuestamente retiradas a través de Poloniex, el exchange dijo que congeló varias ...
Los hackers de Exmo retiraron parte de los fondos robados a través de Poloniex
Helen Partz
2020-12-25T13:05:29+01:00
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Noticias
El Grupo de Trabajo Presidencial no ha dicho nada revolucionario, pero sí establece una nueva claridad.
Los reguladores federales de EE.UU. establecen nuevas expectativas para los emisores de stablecoins
Kollen Post
2020-12-24T00:05:00+01:00
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