Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
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El Banco Central busca establecer un servicio basado en tecnología blockchain que permita al gobierno y al sector bancario compartir y actualizar de forma segur...
El Banco Central de Sri Lanka selecciona tres candidatos para una prueba de concepto basada en blockchain
Marie Huillet
2020-07-02T17:28:40+02:00
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LocalBitcoins afirma que las transacciones relacionadas con la darknet en el plataforma cayeron un 70% después de adoptar las regulaciones de AML y KYC en septi...
LocalBitcoins dice que las transacciones en su sitio desde los mercados de darknet cayeron un 70%
Helen Partz
2020-06-26T16:45:14+02:00
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El organismo regulador financiero del Reino Unido le puso fecha límite a las empresas de criptomonedas para presentar su registro.
La FCA le recuerda a las empresas de criptomonedas del Reino Unido que deben registrarse antes de la fecha límite
Andrey Shevchenko
2020-06-22T17:18:00+02:00
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Fireblocks utilizará ahora el recurso KYT de Chainalysis para agilizar el cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero (AML).
Fireblocks integra la herramienta "Know Your Transaction" de Chainalysis
Felipe Erazo
2020-06-15T20:44:00+02:00
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El CEO de la empresa de FinTech, CoolBitX, dice que solo el 10% de los países que integran el GAFI están preparados para la reunión del 24 de junio para discuti...
Reunión programada del GAFI para discutir el cumplimiento de la "Travel Rule" por parte los VASP
Turner Wright
2020-06-08T09:12:13+02:00
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Análisis
Los expertos en criptomonedas creen que las monedas digitales emitidas por los bancos centrales basadas en las asociaciones entre el sector público y el privado...
Una nueva perspectiva para las CBDC: Las soluciones público-privadas necesarias para la adopción
Shiraz Jagati
2020-06-04T17:52:51+02:00
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Reguladores y expertos en seguridad señalan los riesgos del lavado de dinero proveniente de las operaciones realizadas en los cajeros automáticos de Bitcoin.
Los cajeros automáticos de Bitcoin se enfrentan a regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero
Samuel Haig
2020-06-03T15:20:12+02:00
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Los investigadores dicen que el año 2020 será un año récord en cuanto a robos, piratería y fraude relacionados con las criptomonedas.
CipherTrace: Casi $1.4 mil millones de dólares en criptos fueron robados en los primeros cinco meses del 2020
Marie Huillet
2020-06-02T15:45:00+02:00
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