Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.

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Crypto.com utilizará la herramienta de CipherTrace para cumplir con la regla de viaje del GAFI
Marie Huillet
2021-05-03T15:06:25+02:00
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La normativa impone nuevas obligaciones para exchanges y empresas que ofrecen servicios vinculados con las criptomonedas en Venezuela.
SUNACRIP emite nuevas normativas para proveedores de cripto-servicios en Venezuela
Ezio Rojas
2021-04-26T02:25:00+02:00
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Explicado
¿Cuáles son las herramientas que los bancos y las instituciones financieras necesitan para identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas? Esta guí...
Cómo los bancos pueden identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas, explicado
Connor Sephton
2021-04-07T17:53:54+02:00
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La FSA de Japón solicita a las empresas de criptomonedas que introduzcan la norma de viajes del GAFI
Helen Partz
2021-04-01T16:13:08+02:00
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Las criptoempresas del Reino Unido ahora deberán presentar informes anuales sobre delitos financieros
Osato Avan-Nomayo
2021-03-31T15:00:26+02:00
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La lista negra: Marathon sólo minará las transacciones de Bitcoin que cumplan con las regulaciones estadounidenses
Samuel Haig
2021-03-31T03:09:25+02:00
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El gerente del Banco de Pagos Internacionales dice que las criptomonedas requieren más regulación
Osato Avan-Nomayo
2021-03-24T19:46:15+01:00
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Rosfinmonitoring informó al parlamento ruso de que está prestando mucha atención a las transacciones que implican la conversión de criptomonedas a rublos.
El regulador ruso a cargo del lavado de dinero está vigilando las transacciones de criptomonedas a rublos
Osato Avan-Nomayo
2021-03-24T16:33:59+01:00
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