Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.

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Ciaran Lyons
2023-09-24T14:25:00+02:00
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Gareth Jenkinson
2023-08-21T16:30:00+02:00
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El Reino Unido aprobó en 2022 una legislación que lo convierte en uno de los pocos países que cumplen con la extensión de la Norma de Viaje a las criptomonedas.
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Derek Andersen
2023-08-17T22:10:00+02:00
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El principal exchange de criptomonedas a nivel global en términos de volumen de transacciones, habría presentado una solicitud para registrarse en Taiwán, en lí...
Binance solicita registrarse en Taiwán bajo la nueva normativa contra el lavado de dinero: Informe
Prashant Jha
2023-08-11T16:30:00+02:00
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Opinión
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¿Cómo puede ayudar la tecnología blockchain a mis finanzas personales?
Juan Abad
2023-07-26T20:40:00+02:00
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El gobierno australiano está abordando los riesgos de cortar los servicios bancarios a los criptoexchanges.
La desbancarización de las criptomonedas podría llevar a la industria a la clandestinidad, declara el Tesoro de Australia
Helen Partz
2023-06-29T17:00:00+02:00
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El organismo de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a todos los Estados miembros para que apliquen "sin demora" la Regla de Viaje con el fin de cerrar las "...
La aplicación de la Regla de Viaje "sigue siendo relativamente baja", según el GAFI
Brayden Lindrea
2023-06-26T03:50:00+02:00
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La plataforma XC podría operar a nivel nacional utilizando activos tokenizados, incluidos depósitos, con o sin CBDC.
El FMI imagina una "nueva categoría" de plataforma de pagos transfronterizos con un único registro
Derek Andersen
2023-06-19T22:20:00+02:00
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