Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.

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Brian Newar
2021-12-30T16:52:05+01:00
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El exchange planea verificar los nombres de los usuarios y los detalles del registro de residentes para garantizar que las transacciones de criptomonedas "no se...
Coinone detendrá las retiros a billeteras externas no verificadas
Turner Wright
2021-12-29T19:22:48+01:00
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Noticias
MASAK declaró a Binance Turquía culpable de infringir la Ley de Prevención del Lavado de Capitales, también conocida como Ley AML.
Binance Turquía es multado con 8 millones de liras por incumplimiento de las normas contra el lavado de capitales
Arijit Sarkar
2021-12-26T15:56:33+01:00
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Noticias
El Ministerio de Finanzas de Chipre enfatizó la necesidad de acelerar su desarrollo de capacidades para la industria de las criptomonedas.
El ministerio de finanzas de Chipre recomienda el "desarrollo de capacidades" para las criptomonedas
Helen Partz
2021-12-14T16:37:56+01:00
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Opinión
Los líderes del sector de las criptomonedas deben autorregularse antes de que los inadecuados funcionarios públicos decidan asumir la tarea por su cuenta
De los NFT a las CBDC, las criptomonedas deben abordar la normativa antes que los reguladores
Jonathan Camilleri Bowman
2021-12-13T05:32:05+01:00
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Opinión
El Grupo de Acción Financiera ha expuesto su perspectiva sobre las criptomonedas, incluida su opinión sobre los tokens no fungibles y las finanzas descentraliza...
Guía del GAFI sobre los activos virtuales: Los NFT ganan, DeFi pierde, el resto permanece sin cambios
Guest Authors
2021-12-12T02:24:14+01:00
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Noticias
El metaverso y los NFT están en la mira del Banco Popular de China, que quiere rastrearlos con herramientas contra el lavado de dinero.
El banco central de China propone monitorear el metaverso y los NFT
Erhan Kahraman
2021-12-01T15:53:14+01:00
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Noticias
Según se informa, el gobierno israelí ahora está en proceso de revisión de varias empresas de criptomonedas para emitir licencias de funcionamiento.
Al parecer Israel adopta nuevas normas de lucha contra el lavado de dinero para las criptomonedas
Helen Partz
2021-11-16T16:11:17+01:00
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