Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.

Explicado
¿Cuáles son las herramientas que los bancos y las instituciones financieras necesitan para identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas? Esta guí...
Cómo los bancos pueden identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas, explicado
Connor Sephton
2021-04-07T17:53:54+02:00
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Japón es miembro del GAFI desde 1990.
La FSA de Japón solicita a las empresas de criptomonedas que introduzcan la norma de viajes del GAFI
Helen Partz
2021-04-01T16:13:08+02:00
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El deber de informar sobre los delitos financieros será independiente de los ingresos anuales totales de una empresa de criptomonedas.
Las criptoempresas del Reino Unido ahora deberán presentar informes anuales sobre delitos financieros
Osato Avan-Nomayo
2021-03-31T15:00:26+02:00
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Samuel Haig
2021-03-31T03:09:25+02:00
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El gerente del Banco de Pagos Internacionales dice que las criptomonedas requieren más regulación
Osato Avan-Nomayo
2021-03-24T19:46:15+01:00
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Noticias
Rosfinmonitoring informó al parlamento ruso de que está prestando mucha atención a las transacciones que implican la conversión de criptomonedas a rublos.
El regulador ruso a cargo del lavado de dinero está vigilando las transacciones de criptomonedas a rublos
Osato Avan-Nomayo
2021-03-24T16:33:59+01:00
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Los miembros de la industria blockchain afirman que las startups de menor escala han tenido dificultades para forjar asociaciones con bancos locales en Corea de...
Expertos afirman que las nuevas normas surcoreanas sobre criptomonedas crearán un mercado monopolizado
Marie Huillet
2021-03-23T19:34:20+01:00
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Los abogados del ex CEO de BitMEX han propuesto la comparecencia voluntaria de Hayes el 6 de abril, con su posible liberación bajo fianza sujeta a una caución d...
Arthur Hayes solicita la rendición voluntaria en el tribunal de Hawai mediante una fianza de USD 10 millones
Marie Huillet
2021-03-17T14:05:07+01:00
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