Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.

Noticias
Las instituciones financieras autorizadas estarían obligadas a verificar la identidad de todos sus clientes.
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David Attlee
2023-05-31T15:50:00+02:00
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Opinión
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¿Por qué el "Compliance" es importante para el uso de las criptomonedas?
Ray Jimenez Bravo
2023-05-30T17:08:00+02:00
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Aunque adopta restricciones a las transacciones entre exchanges, bitFlyer sigue permitiendo transacciones desde y hacia billeteras de autocustodia como MetaMask...
BitFlyer adopta límites de depósito de criptomonedas para cumplir con la Regla de Viaje del GAFI
Helen Partz
2023-05-30T15:45:00+02:00
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Desde Estados Unidos creen que para combatir la criminalidad cibernética, sus homólogos extranjeros deben tener acceso a las mismas herramientas y experiencia q...
Colombia recibirá emisario experto estadounidense para atacar la criminalidad con criptomonedas
Juan Abad
2023-05-29T19:21:00+02:00
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Las medidas japonesas más estrictas contra el lavado de dinero comenzarán en junio, revela un informe
Martin Young
2023-05-24T13:40:00+02:00
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La integración permitirá a los usuarios convertir instantáneamente efectivo a stablecoin para su uso en protocolos DeFi.
El sistema FedNow de la Reserva Federal se integrará con Metal Blockchain
Tom Blackstone
2023-05-12T00:55:00+02:00
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El organismo regulador del lavado de dinero de Estonia destacó una serie de problemas que encontró en las empresas locales de criptomonedas, como ejecutivos poc...
400 proveedores de servicios de activos virtuales han cerrado voluntariamente o han visto revocadas sus autorizaciones en Estonia tras la aprobación de nuevas leyes
Brian Quarmby
2023-05-09T13:45:00+02:00
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El Gobierno de Biden ha publicado un documento estratégico centrado en el establecimiento de normas para tecnologías "críticas y emergentes" como blockchain e i...
La nueva estrategia de normas de la Casa Blanca podría tener implicaciones para el KYC del sector cripto
Derek Andersen
2023-05-04T23:55:00+02:00
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