Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.

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2022-08-11T20:35:00+02:00
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El regulador financiero de Nueva York multa con USD 30 millones a la división de criptomonedas de Robinhood
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2022-08-02T18:05:00+02:00
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Cinco ejemplos del uso de blockchain que están dando forma al comercio minorista
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2022-07-20T15:02:00+02:00
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2022-07-20T11:03:00+02:00
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Helen Partz
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Funcionarios de la UE llegan a un acuerdo sobre la autoridad contra el blanqueo de capitales para supervisar a las empresas de criptomonedas
Turner Wright
2022-06-29T23:57:24+02:00
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Experto brasileño destaca que las criptomonedas también se utilizan para delinquir
Empresas y particulares son investigados por utilizar criptomonedas en blanqueo de capitales
Rodrigo Di Paula Ambrissi
2022-06-24T23:44:00+02:00
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