Noticias de Antilavado de Dinero (AML)

Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
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El regulador financiero de Canadá ha anunciado que pronto implementará nuevas leyes contra el lavado de dinero, incluidos los estrictos requisitos de reportes p...
Canadá endurece las regulaciones de criptomonedas junto con la revisión AML/CTF
Samuel Haig
2020-03-19T15:41:27+01:00
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El 16 de marzo, la autoridad monetaria central de Singapur publicó un nuevo conjunto de directrices para los proveedores de servicios de tokens de pago digital.
La autoridad monetaria de Singapur emite directrices AML/CFT
Turner Wright
2020-03-19T10:52:02+01:00
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Un nuevo informe de OXT Research muestra que la supuesta estafa de PlusToken desechó BTC en exchanges regulados con KYC
El nuevo informe de PlusToken muestra que KYC puede ser humo y espejos
Benjamin Pirus
2020-03-12T10:38:00+01:00
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Dos hombres arrestados en Japón están acusados de haber comprado NEM robados del ataque a Coincheck mientras los ladrones creaban un sitio web para lavar sus ga...
Dos japoneses arrestados por ayudar a lavar los NEM robados en el hack de Coincheck
Andrey Shevchenko
2020-03-12T01:04:39+01:00
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La Agencia Nacional de Policía de Japón está informando la cantidad sin precedentes de 537 casos relacionados con blanqueo de dinero.
La Policía Nacional de Japón dice que se han realizado 537 arrestos por lavado de dinero en 2019
Turner Wright
2020-03-06T12:40:00+01:00
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Adam Todd, CEO de Digitex Futures Exchange, revela que el exchange retirará completamente todos los KYC a partir de abril de 2020 en respuesta a una fuga de dat...
Digitex elimina los procedimientos de KYC (Conozca a Su Cliente) para proteger los datos de los usuarios
Helen Partz
2020-03-04T18:24:45+01:00
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Se insta a los funcionarios ucranianos a que revelen sus tenencias en criptomonedas, ya que uno de los organismos nacionales de lucha contra la corrupción publi...
Los funcionarios de Ucrania tendrán que reportar sus tenencias en criptomonedas como "activos intangibles"
Andrey Shevchenko
2020-03-04T15:43:05+01:00
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Noticias
Un panel de expertos habló ante el IRS de EE. UU. sobre los cambios recientes en la tecnología cripto que están sacudiendo el mundo de los impuestos.
El IRS se ilustra sobre criptomonedas desde impuestos hasta transparencia
Kollen Post
2020-03-03T18:52:18+01:00
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