Fiscales estadounidenses apelaron las condenas por el tiempo cumplido impuestas a los cofundadores de HashFlare, un servicio de minería de criptomonedas y una estafa Ponzi de 577 millones de dólares.
Los fiscales comunicaron el martes a un tribunal federal de Seattle que el Gobierno iba a apelar ante el Noveno Circuito las condenas dictadas a principios de este mes contra Sergei Potapenko e Ivan Turõgin.
Potapenko y Turõgin permanecieron detenidos durante 16 meses en su Estonia natal tras su detención en octubre de 2022 y fueron extraditados a Estados Unidos en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
El Gobierno había argumentado que ambos debían ser condenados a 10 años de prisión, alegando que la estafa de HashFlare causó graves daños a las víctimas y fue el fraude más importante que había juzgado el tribunal. Potapenko y Turõgin solicitaron que se les aplicara la pena ya cumplida.
El 12 de agosto, el juez federal de Seattle Robert Lasnik condenó a ambos a la pena ya cumplida, una multa de 25.000 dólares y les ordenó completar 360 horas de servicios comunitarios mientras se encontraban en libertad supervisada, que se espera que cumplan en Estonia.
Los investigadores de delitos relacionados con blockchain y las empresas han señalado la falta de consecuencias significativas y el abandono de las medidas coercitivas contra los malos actores como factores clave para los delitos relacionados con criptomonedas, debido a la percepción de que los actos delictivos no tienen consecuencias.
Los fundadores de HashFlare afirman que se reembolsó a las víctimas
Los fiscales afirmaron que, entre 2015 y 2019, las ventas de HashFlare ascendieron a más de 577 millones de dólares, y que los cofundadores publicaron paneles de control falsos que informaban erróneamente sobre la capacidad minera de la empresa y los rendimientos que obtenían los inversores.
A los miembros existentes se les pagó con fondos de los nuevos clientes, lo que, según el Gobierno, "resultó ser un clásico esquema Ponzi".
Los abogados de Potapenko y Turõgin argumentaron que, a pesar de exagerar la capacidad minera de HashFlare, los clientes de la empresa recibieron criptomonedas por un valor muy superior a sus inversiones iniciales, principalmente debido al aumento de los precios del mercado de criptomonedas desde que se cerró el esquema.
También afirmaron que las víctimas recibirían el pago íntegro de los más de 400 millones de dólares en activos confiscados como parte del acuerdo judicial de Potapenko y Turõgin en febrero. Sin embargo, los fiscales alegaron que los datos eran falsos y que estos argumentos eran inexactos.
Los investigadores advierten de la falta de consecuencias para los malos actores
Los investigadores de blockchain ZachXBT y Taylor Monahan afirmaron en junio que los casos judiciales relacionados con criptomonedas abandonados por los reguladores estadounidenses y la percepción de que no hay consecuencias significativas para los malos actores que operan estafas estaban contribuyendo a alimentar los delitos relacionados con criptomonedas.
Los expertos declararon a Cointelegraph el mes pasado que, en algunos casos, los reguladores han pasado de excederse a reaccionar de forma insuficiente, y que las primeras medidas de aplicación de la ley solían ser duras. Ahora se ha producido un cambio en la dirección opuesta, en la que hay poca rendición de cuentas.
Las pérdidas por delitos relacionados con criptomonedas alcanzaron un nuevo récord en la primera mitad de 2025, superando el récord anterior establecido en 2022 y casi igualando las pérdidas totales de todo 2024.
Otros operadores de Ponzi han sido encarcelados
El exjugador de rugby Shane Donovan Moore fue condenado en julio a dos años y medio de cárcel por estafar a más de 40 inversores por 900.000 dólares en una estafa Ponzi de minería de criptomonedas.
Por su parte, Dwayne Golden fue declarado culpable de fraude electrónico y lavado de dinero y condenado en junio a ocho años de prisión por su participación en una estafa Ponzi de criptomonedas de 40 millones de dólares operada a través de tres empresas de activos digitales, EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.
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