Counter Terrorism Financing Noticias

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El gobierno israelí ha confiscado 30 criptomonederos de un pequeño exchange con sede en Gaza, donde el grupo terrorista Hamás ha reforzado su ejército.
Las autoridades israelíes confiscan cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamás
Brian Newar
2022-03-01T11:49:04+01:00
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Noticias
MASAK declaró a Binance Turquía culpable de infringir la Ley de Prevención del Lavado de Capitales, también conocida como Ley AML.
Binance Turquía es multado con 8 millones de liras por incumplimiento de las normas contra el lavado de capitales
Arijit Sarkar
2021-12-26T15:56:33+01:00
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Opinión
Los líderes del sector de las criptomonedas deben autorregularse antes de que los inadecuados funcionarios públicos decidan asumir la tarea por su cuenta
De los NFT a las CBDC, las criptomonedas deben abordar la normativa antes que los reguladores
Jonathan Camilleri Bowman
2021-12-13T05:32:05+01:00
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Opinión
Las redes blockchain descentralizadas, sin intermediarios y sin fronteras suponen un reto para los reguladores, pero DeFi es el futuro de las finanzas.
DeFi: ¿Quién, qué y cómo regular en un mundo sin fronteras y gobernado por códigos de programación?
Jane Thomason
2021-09-25T18:07:21+02:00
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Noticias
Coinfirm dijo que sería capaz de proporcionar el mismo análisis AML/CFT para los activos acuñados en Cardano, un número que puede crecer a medida que el proyect...
La Cardano Foundation se asocia con Coinfirm para cumplir con las normas del GAFI y la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales de la UE
Turner Wright
2021-08-25T23:48:15+02:00
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Opinión
El auge de las finanzas descentralizadas mejora la inclusión financiera y debe permitirse que florezca en un entorno regulado y, por tanto, protegido.
La regulación de DeFi no debe acabar con los valores de la descentralización
Christopher Harding
2021-08-23T17:18:19+02:00
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Noticias
La FinCEN emitirá dentro de poco una normativa sobre cómo las instituciones financieras deben incorporar sus prioridades sobre consideraciones de criptomonedas ...
FinCEN incluye a las criptomonedas entre las principales prioridades en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero
Helen Partz
2021-07-01T18:18:35+02:00
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Noticias
La Autoridad de Conducta Financiera ha advertido a los consumidores del Reino Unido sobre el trato con 111 empresas relacionadas con criptomonedas no registrada...
El regulador británico advierte contra 111 empresas relacionadas con criptomonedas no registradas... y el FOMO
Brian Quarmby
2021-06-23T16:40:56+02:00
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