Counter Terrorism Financing Noticias

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El Grupo de Trabajo de Acción Financiera busca adaptar sus estándares de orientación para las monedas estables y las transacciones de criptomonedas peer-to-peer...
El GAFI actualiza su guía sobre los proveedores de servicios de criptomonedas y solicita comentarios al público
Osato Avan-Nomayo
2021-02-26T15:37:33+01:00
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La preocupación de la cripto industria aumenta ante la probable presentación de un proyecto de ley para prohibir a los traders minoristas las actividades con cr...
Los exchanges advierten que la prohibición del trading minorista en Hong Kong sería contraproducente
Marie Huillet
2021-02-15T14:20:20+01:00
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Opinión de Expertos
Las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: ¿a dónde llevarán estas actualizaciones al criptoespacio?
Estados Unidos actualiza sus leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para incluir a las criptomonedas
Selva Ozelli
2021-01-24T19:07:00+01:00
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Un grupo bipartidista de representantes ha presentado un proyecto de ley a la Cámara que busca crear un grupo de trabajo enfocado en combatir el financiamiento ...
Un proyecto de ley cripto contra el terrorismo se presentó en la Cámara de Representantes de EEUU
Osato Avan-Nomayo
2021-01-15T15:21:35+01:00
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El gobierno francés está preparando nuevos marcos regulatorios para evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas.
Francia busca prohibir las cuentas anónimas de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero
Helen Partz
2020-12-10T16:11:00+01:00
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David Lewis, secretario ejecutivo y delegado del G20 en el GAFI, dice que a las empresas cripto tienen un largo camino por recorrer antes de ajustarse a las nor...
Las empresas cripto aún no adoptan completamente la "regla de viaje", dice un delegado del GAFI
Marie Huillet
2020-11-16T14:24:58+01:00
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El regulador se prepara para modernizar sus normas AML para que las instituciones financieras puedan responder mejor a las amenazas constantes que plantean las ...
FinCEN anuncia un cambio radical en las regulaciones sobre el lavado de dinero
Samuel Haig
2020-09-17T15:10:00+02:00
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Noticias
Un Tribunal de Distrito de EE.UU. concluyó su revisión de un caso de financiamiento del terrorismo que comenzó en 2010, diciendo que las prácticas de la NSA era...
Un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos considera ilegal la recopilación masiva de datos telefónicos de la NSA
Kollen Post
2020-09-03T01:18:47+02:00
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