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Houdini Swap lanzó Houdini Pay, un servicio de pago que rompe los vínculos onchain entre las contrapartes, ofreciendo privacidad a nivel superficial.
Noticias de Antilavado de Dinero (AML)
Antilavado de dinero o AML es un conjunto de regulaciones, instrucciones, leyes y procedimientos, establecidos para evitar la práctica de generar ingresos ilegales y su legalización a través de acciones especialmente diseñadas. Las regulaciones de AML obligan a las compañías e instituciones financieras a investigar a sus clientes a través de procedimientos de diligencia debida y probar la fuente legal de los activos de un cliente. Las instituciones financieras deben verificar el origen de grandes sumas de dinero, rastrear actividades sospechosas e informar grandes transacciones en efectivo. También es responsabilidad de las instituciones notificar a los clientes sobre las prácticas de AML y los procedimientos requeridos. Se considera que AML no solo es útil para detener el lavado de dinero en sí, sino también para prevenir actividades ilegales al descubrir el origen de este dinero, y ayuda a rastrear a los delincuentes a través del seguimiento de los flujos financieros. Aún así, AML es una carga para las empresas y puede hacer que su desarrollo se desacelere.
- Opinión
Análisis independientes muestran un descenso drástico del delito relacionado con criptomonedas a medida que los exchanges de criptomonedas refuerzan los sistemas AML. La transparencia crece con la expansión.
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Circle busca mejorar la infraestructura del mercado de divisas ofreciendo a las instituciones un acceso más profundo a la liquidez global con menos intermediarios y un menor riesgo de contraparte.
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El fundador de Binance, Changpeng Zhao, dijo que Elizabeth Warren "no tiene los datos correctos" después de que ella afirmara que él se declaró culpable de un cargo por lavado de dinero.
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La Ley STREAMLINE actualizaría las normas antilavado de dinero al elevar umbrales de décadas de antigüedad para la declaración de transacciones, reduciendo la burocracia para bancos y empresas de criptomonedas.
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El regulador francés ACPR está auditando a Binance y a decenas de exchanges de criptomonedas mientras París busca un papel más importante en la aplicación de las normas MiCA en toda Europa.
- Noticias
Brad Garlinghouse ha pedido que Ripple esté "sometida a los mismos estándares regulatorios que un banco" mientras la empresa espera una decisión sobre una licencia bancaria nacional de la OCC.
- Noticias
A pesar de la postura pública de Kazajistán a favor de las criptomonedas, el volumen de plataformas de criptomonedas involucradas en esquemas financieros ilícitos y cerradas aumentó en 2025.
- Opinión
Las reglas de compliance actuales crean "honeypots" de datos que ponen en peligro a los usuarios. Las pruebas de conocimiento cero permiten la verificación sin exposición y la privacidad como una ventaja competitiva.
- Análisis de Mercado
Traders y datos sugieren que Bitcoin podría beneficiarse del cierre del gobierno de EEUU, pero, ¿cuánto durarán las ganancias?
- Opinión
El cumplimiento normativo está remodelando el ecosistema de criptomonedas entre cadenas, ya que persisten los puntos ciegos de AML en los puentes, lo que obliga a los protocolos DeFi a elegir entre innovación y adopción.
- Noticias
Turquía planea una nueva legislación que permitirá a Masak congelar cuentas de criptomonedas para combatir el lavado de dinero, en línea con los estándares del FATF.
- Noticias
Los interesados en la blockchain todavía pueden negociar con los legisladores sobre la próxima prohibición de los tokens que preservan la privacidad, establecida por el marco AML de la UE, que entrará en vigor en 2027.
- Noticias
Críticos advierten que la iniciativa del Tesoro de EE. UU. para integrar verificaciones de identidad en los contratos inteligentes de DeFi podría erosionar la privacidad y vaciar la esencia de las finanzas sin permisos.
- Noticias
La policía tailandesa ha arrestado a un hombre surcoreano acusado de ayudar a una banda de call center a lavar más de 50 millones de dólares en criptomonedas para convertirlas en oro.