Nueva reforma al código tributario sobre las regulaciones de identidad fueron cambiadas en El Salvador para aplicar KYC en operaciones iguales o mayores a 25,000 USD
Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
- 349
Según el comunicado de Aleo, ha comenzado a implementar nuevos controles técnicos a largo plazo para sus prácticas de confirmación de KYC.
324Para reclamar una recompensa en Aleo, los usuarios deben completar el proceso KYC/AML y pasar el control de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de acuerdo con las políticas internas de Aleo.
488Hackers están comprando identificaciones falsas generadas por inteligencia artificial por tan solo USD 15.
1685Dos antiguos rehenes y familiares de víctimas mortales de los atentados del 7 de octubre reclaman daños y perjuicios a Binance e Irán en virtud de la Ley Antiterrorista de Estados Unidos.
657Las stablecoins obtenidas ilegalmente pueden venderse con una prima o un descuento, dependiendo de cómo se esté llevando a cabo el lavado de dinero.
385La Ley de Antilavado de Activos Digitales de Warren cerraría los proveedores de criptomonedas, beneficiando a la industria bancaria.
2746Los usuarios de Kucoin de Nueva York perderán la posibilidad de operar en 30 días y verán cerradas sus cuentas en 120 días.
410El fundador de Cardano afirmó que los empresarios cripto deben cumplir la regulación o utilizar sistemas completamente descentralizados en el futuro.
2495Uniswap anunció que empezaría a cobrar una comisión por swap del 15% a partir del 17 de octubre, lo que provocó reacciones encontradas en la comunidad de criptomonedas.
207La legislación de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales vulnera la privacidad de las personas y tiene unos costes demasiado elevados.
749TrueCoin confirmó que el ataque fue un incidente aislado y limitado a un proveedor externo.
364Un hook que permite la verificación Conozca a su Cliente (KYC) en los pools Uniswap V4 está avivando los debates sobre el futuro de DeFi
539Policy Exchange publicó su informe sobre Web3, y contiene 10 propuestas para el gobierno del Reino Unido.
312Lennix Lai, director comercial global de OKX, declaró a Cointelegraph que para atraer a inversores de finanzas tradicionales al espacio de las criptomonedas, será necesario elevar los estándares de cumplimiento normativo.
497