Noticias
Un informe de Chainalysis ha revelado que las jurisdicciones sancionadas por Estados Unidos, incluidas Irán y Rusia, movieron USD 15.800 millones en criptomonedas en 2024, con servicios de mezcla que ayudan a la evasión.
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Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
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Upbit debe responder al aviso de suspensión de la FSC antes del 20 de enero o enfrentará restricciones en las nuevas inscripciones en la plataforma durante seis meses.
527 - Noticias
A medida que los criptoexchanges se enfrentan a desafíos regulatorios a nivel mundial, el director de operaciones de Bitget hizo hincapié en el cumplimiento y la innovación para un crecimiento sostenible.
165 - Noticias
El exchange de criptomonedas surcoreano Upbit es sospechoso de infracciones masivas de los procedimientos de KYC.
277 - Noticias
En España aún existen métodos seguros y anónimos para comprar y vender criptomonedas en efectivo sin KYC. Descubre cómo realizar transacciones legales y privadas
3832 - Noticias
El exchange de criptomonedas Kraken ha anunciado la exclusión de la lista de Monero en el Espacio Económico Europeo para mantener el cumplimiento de la normativa de la UE.
381 - Noticias
La integración de Topper en Ledger Live llega en un momento en que Ledger solo admite una solución de salida.
186 - Noticias
La comunidad Bitcoin de Reddit sigue siendo optimista con respecto a BTC, pero sus miembros todavía están deseosos de debatir las preocupaciones más válidas con respecto al futuro de Bitcoin.
1560 - Noticias
Las autoridades enviaron un mensaje fuerte y claro a los usuarios criminales de estos exchanges: Hemos encontrado sus servidores y tenemos sus datos, nos vemos pronto.
1464 - Opinión
El country manager de OKX destacó la importancia de sistemas avanzados de análisis de datos para detectar actividades sospechosas en las plataformas de criptomonedas
213 - Noticias
El borrador de propuesta de un usuario de Reddit busca evitar las estafas MitM en los criptomercados P2P asegurando las transacciones sin KYC.
63 - Noticias
También se examinarán las actividades del criptobanco durante la crisis bancaria de 2023.
279 - Noticias
Fractal ID avisó de que un atacante había accedido a la cuenta de un operador, lo que provocó la filtración de un pequeño porcentaje de datos personales de usuarios.
121 - Noticias
BitMEX dice que su violación de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos es un asunto del pasado.
160 - Noticias
Payeer fue multado con aproximadamente USD 10 millones de dólares luego de que supuestamente permitiera transferencias a bancos sancionados.
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