Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

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Al parecer la verificación 'Conozca a su cliente' (KYC) de Binance no es suficiente y está generando más problemas legales para el exchange.
Binance es acusado de facilitar el lavado de dinero a través de su débil protocolo KYC
Andrey Shevchenko
2020-09-15T19:04:52+02:00
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Parece que al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no le gustan los habituales cambios de jurisdicción, sobre todo los de Binance.
Binance es señalado por el GAFI como ejemplo de un exchange que evade las normas
Andrey Shevchenko
2020-09-14T21:01:00+02:00
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Los nuevos cargos de fraude electrónico contra los trolls de San Petersburgo alegan que robaron las identificaciones estadounidenses para abrir cuentas de cript...
EE.UU. también acusa de fraude a los operadores de una fábrica de trolls rusos por usar identificaciones estadounidenses para abrir cuentas de criptomonedas
Kollen Post
2020-09-10T23:22:44+02:00
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Los usuarios de smartphones en Corea del Sur pueden abrir cuentas bancarias a distancia con verificación KYC a través de una aplicación de ICON.
La aplicación ICON ofrece verificación KYC remota para el segundo banco más grande de Corea del Sur
Turner Wright
2020-08-27T16:30:59+02:00
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Según Ari Paul, ejecutivo de BlockTower Capital, un cambio en el ecosistema cripto podría resultar en una lista blanca de monedas y direcciones.
Ari Paul: 'Pronto sólo se podrán retirar criptomonedas que estén en la lista blanca'
Martin Young
2020-08-27T14:17:15+02:00
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El banco central de Tailandia evalúa las posibilidades de unir lo centralizado y lo descentralizado.
El Banco Central de Tailandia estudia los casos de uso de DeFi para su baht digital
Helen Partz
2020-08-14T15:52:19+02:00
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Análisis
El cumplimiento de la regla de viaje del GAFI presenta importantes dificultades técnicas, pero la industria blockchain está bien equipada para superarlas.
Lento pero seguro: la reseña del GAFI destaca la lucha de los exchanges de criptomonedas para cumplir con los estándares ALD
Kirill Bryanov
2020-08-08T16:38:14+02:00
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Los Emiratos Árabes Unidos estrenan una plataforma conozca a su cliente, o KYC, basada en Blockchain.
Dubai estrena una plataforma de datos a nivel nacional impulsada por la tecnología Blockchain
Helen Partz
2020-07-30T04:15:10+02:00
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