Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

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Crypto.com ha elegido la herramienta de cumplimiento especializada de CipherTrace para ayudarle a cumplir los complejos requisitos de la "regla de viaje" del GA...
Crypto.com utilizará la herramienta de CipherTrace para cumplir con la regla de viaje del GAFI
Marie Huillet
2021-05-03T15:06:25+02:00
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La normativa impone nuevas obligaciones para exchanges y empresas que ofrecen servicios vinculados con las criptomonedas en Venezuela.
SUNACRIP emite nuevas normativas para proveedores de cripto-servicios en Venezuela
Ezio Rojas
2021-04-26T02:25:00+02:00
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El Departamento de Desarrollo Económico de Dubái quiere acelerar la adopción total de la normativa KYC de los EAU que funciona con la tecnología blockchain.
El departamento económico de Dubái pondrá en marcha la verificación KYC corporativa basada en blockchain
Osato Avan-Nomayo
2021-04-14T15:24:53+02:00
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Japón es miembro del GAFI desde 1990.
La FSA de Japón solicita a las empresas de criptomonedas que introduzcan la norma de viajes del GAFI
Helen Partz
2021-04-01T16:13:08+02:00
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Los miembros de la industria blockchain afirman que las startups de menor escala han tenido dificultades para forjar asociaciones con bancos locales en Corea de...
Expertos afirman que las nuevas normas surcoreanas sobre criptomonedas crearán un mercado monopolizado
Marie Huillet
2021-03-23T19:34:20+01:00
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Los reguladores financieros de Corea del Sur están elaborando un régimen de sanciones para las infracciones por lavado de dinero y KYC por parte de los exchange...
Criptoexchanges coreanos pronto podrían enfrentarse a multas por deficiencias en sus medidas de seguridad
Helen Partz
2021-03-10T14:21:00+01:00
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El operador de Bithumb impuso restricciones a las cuentas de trading registradas en jurisdicciones consideradas demasiado permisivas respecto al lavado de diner...
El criptoexchange coreano Bithumb refuerza sus medidas contra el lavado de dinero
Marie Huillet
2021-03-09T16:19:00+01:00
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BitGo, el custodio de criptomonedas respaldado por Goldman Sachs, ha adquirido una licencia de New York Trust para operar como custodio independiente en el esta...
BitGo recibe una licencia fiduciaria de los reguladores de Nueva York
Helen Partz
2021-03-04T19:11:25+01:00
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