Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

Opinión
Una visión a la polémica de Quantfury y Trader Latino.
Trading, divos y tiranos
Javier Bastardo
2020-07-09T03:40:00+02:00
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Noticias
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Marie Huillet
2020-07-02T17:28:40+02:00
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Noticias
LocalBitcoins registró un aumento del 10% en sus ingresos anuales para 2019 a pesar de que los requisitos de KYC de la plataforma afectaron el volumen de comerc...
Los ingresos de LocalBitcoins aumentaron en un 10% a pesar de que su KYC afecto la cuota de mercado
Samuel Haig
2020-07-02T05:30:15+02:00
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Noticias
LocalBitcoins afirma que las transacciones relacionadas con la darknet en el plataforma cayeron un 70% después de adoptar las regulaciones de AML y KYC en septi...
LocalBitcoins dice que las transacciones en su sitio desde los mercados de darknet cayeron un 70%
Helen Partz
2020-06-26T16:45:14+02:00
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Noticias
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Un sitio web elabora una lista de exchanges libres de la normativa "Conoce a Tu Cliente" (KYC) a la vez que señala algunas advertencias
Samuel Haig
2020-06-14T17:17:23+02:00
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Análisis
Los expertos en criptomonedas creen que las monedas digitales emitidas por los bancos centrales basadas en las asociaciones entre el sector público y el privado...
Una nueva perspectiva para las CBDC: Las soluciones público-privadas necesarias para la adopción
Shiraz Jagati
2020-06-04T17:52:51+02:00
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Opinión
Usar la regulación en beneficio propio es el principal factor de un negocio innovador en la industria fintech. La mejor manera de lograrlo es vigilar de cerca e...
3 Dificultades comunes de cumplimiento y reglamentación que deben observarse en 2020
Matthew Unger
2020-06-02T00:27:28+02:00
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Noticias
Binance Korea utilizará una solución contra el lavado de dinero desarrollada por Coinfirm, ya que el país requiere un alto nivel de cumplimiento normativo para ...
Exclusivo: Binance Korea integrará el monitoreo de AML en tiempo real de Coinfirm
Andrey Shevchenko
2020-06-01T21:09:55+02:00
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