Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

Noticias
Los usuarios actuales de Binance no podrán retirar más de 0.06 BTC al día si aún no completaron la verificación KYC, a partir de agosto.
Binance reduce los límites de retiro y lanza nueva herramienta fiscal
Helen Partz
2021-07-28T17:29:00+02:00
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Noticias
El quinto exchange de derivados de criptomonedas más grande del mundo está aplicando normas de KYC para mejorar el cumplimiento de la seguridad.
El exchange de criptomonedas Bybit impondrá normas de KYC
Helen Partz
2021-07-06T17:30:00+02:00
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Noticias del mercado
Mike Novogratz sugiere que los proyectos DeFi añadan funciones KYC y AML ahora en lugar de esperar a que los reguladores tomen medidas contra todo el sector.
Haciéndose eco de Cuban, Novogratz dice que DeFi debe "jugar con las reglas", o "pagar las consecuencias" más adelante
Jordan Finneseth
2021-06-24T23:11:24+02:00
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Opinión
La criptomoneda es una clase de activo prometedora para las personas y los inversores, pero la falta de una regulación adecuada frena su innovación.
¿Hay una forma correcta de regular las criptomonedas? Sí, y ésta es la forma
Antoni Trenchev
2021-06-15T21:34:08+02:00
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Noticias
Arcx ha lanzado una nueva versión de su "Pasaporte DeFi", Sapphire, y prometen que la comprobación del crédito on-chain con seudónimo permitirá nuevos productos...
El nuevo "pasaporte" DeFi podría permitir los préstamos de criptomonedas sin garantía
Samuel Haig
2021-06-03T17:20:41+02:00
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Noticias
Solo cinco empresas criptomonedas han recibido el registro AML de la FCA después de que la autoridad se convirtiera en el supervisor oficial de lavado de dinero...
Las empresas cripto no cumplen con los estándares de Antilavado de Dinero, dice un ministro del Reino Unido
Helen Partz
2021-05-28T20:30:00+02:00
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Noticias
A pesar de los estrictos requisitos de KYC, el banco central holandés aún no sabe cuántos inversores cripto hay en los Países Bajos.
Los reguladores holandeses no conocen el número exacto de inversores en criptomonedas en los Países Bajos
Osato Avan-Nomayo
2021-05-20T18:55:04+02:00
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Noticias de Última Hora
Diseñado para los inversores institucionales, el pool de préstamos contará con restricciones KYC y AML.
La plataforma de préstamos DeFi, Aave, revela un pool sólo para instituciones
Andrew Thurman
2021-05-12T17:57:22+02:00
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