Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

Noticias
La empresa de seguridad de blockchain ha descubierto una nueva táctica utilizada por los estafadores de criptomonedas mientras la industria sigue mejorando sus ...
Los estafadores de criptomonedas están utilizando identidades del mercado negro para evitar ser detectados, informa CertiK
Jesse Coghlan
2022-11-18T12:20:00+01:00
314
Noticias
Compartiendo su opinión sobre las regulaciones de las criptomonedas, Buterin habló en contra de las regulaciones que tienen un impacto en el funcionamiento inte...
Vitalik Buterin 'algo feliz' con los retrasos de los ETF, respalda la madurez sobre la atención
Arijit Sarkar
2022-10-30T16:50:00+01:00
637
Noticias
Equifax se ha asociado con la empresa de blockchain centrada en la privacidad Oasis Labs para ofrecer identificación descentralizada para las empresas Web3.
Equifax, conocida por una enorme filtración de datos, está construyendo una solución Web3 KYC
Jesse Coghlan
2022-10-27T14:00:00+02:00
174
Noticias
La nueva normativa de la Union Europea que regirá el sector de los criptoactivos desde el año 2024 prevé la aplicación obligatoria de normativas KYC para los ex...
Los usuarios de criptomonedas en Europa deberán aplicar KYC Obligatorio para el 2024
Daniel Jimenez
2022-10-26T16:45:00+02:00
593
Noticias
El ex CEO de Kraken, Jesse Powell, advirtió anteriormente a los inversores en criptomonedas sobre los riesgos de mantener sus activos en un exchange centralizad...
Kraken es el próximo exchange en cerrar las puertas a los usuarios rusos
Helen Partz
2022-10-20T16:15:00+02:00
271
Noticias
El uso de stablecoins en Rusia ha aumentado desde el inicio de la guerra, debido en parte a que los ciudadanos rusos buscan proteger sus activos.
El uso de stablecoins en Rusia aumentó tras la invasión de Ucrania, revela un informe
Luke Huigsloot
2022-10-13T12:00:00+02:00
162
Entrevista
El conocimiento cero del cliente (KYC) les permitiría a las empresas cumplir con las estrictas normas de AML/CTF al tiempo que se garantiza la privacidad del cl...
El conocimiento cero podría resolver el dilema entre la privacidad y el cumplimiento de la normativa, dice un socio de capital de riesgo
Jesse Coghlan
2022-10-11T12:00:00+02:00
218
Noticias
La Oficina de Investigación de la Ciberdelincuencia de Tailandia analizará ahora si emprende acciones legales contra Zipmex tras las acusaciones de la SEC.
La SEC tailandesa denuncia a Zipmex, alegando información "incompleta" para los procedimientos de cumplimiento
Turner Wright
2022-09-07T19:44:00+02:00
113

Síganos en Facebook