Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

Noticias
La licencia obligatoria permitirá a Crypto.com emitir tarjetas de débito cripto en Australia.
Crypto.com obtiene una licencia del servicio financiero australiano
Marie Huillet
2020-12-02T01:06:16+01:00
1093
Noticias
Mientras todos esperan a las nuevas regulaciones KYC y AML, muchos hablan de mantener las billeteras autohospedadas libres de los controles gubernamentales.
Lobby cripto de EE.UU. defiende las billeteras autohospedadas y las transacciones entre pares de la supuesta represión gubernamental
Kollen Post
2020-11-18T21:39:46+01:00
2386
Noticias
La nueva tecnología ayudará a eliminar a los malos actores, dice BitMEX.
El exchange de criptomonedas BitMEX intensifica las medidas de vigilancia comercial y AML
Helen Partz
2020-11-12T19:37:45+01:00
2491
Análisis
Con los nuevos cambios en la Travel Rule para discusión y una gran cantidad de casos nuevos en los tribunales, es hora de ver cómo la ley AML de EE. UU. está ca...
Cómo las autoridades de EE. UU. están utilizando viejas herramientas AML para acabar con las criptomonedas
Kollen Post
2020-10-24T20:06:47+02:00
9995
Noticias
La contratación se produce después de que los fundadores de BitMEX fueran acusados de no evitar el lavado de dinero y operar ilegalmente una plataforma comercia...
El operador de BitMEX contrata a un director de cumplimiento en medio de cargos penales en EE. UU.
Marie Huillet
2020-10-12T15:28:51+02:00
645
Análisis
Más regulaciones vienen en camino, y serán costosas, pero el cumplimiento también puede expandir la base de clientes de un exchange.
Recordatorio para los exchanges de crtipomonedas: el cumplimiento de los requisitos KYC puede ser una ventaja competitiva
Andrew Singer
2020-10-11T16:08:26+02:00
1979
Noticias
Sin embargo, el mayor centro cripto permanece en la lista negra.
Este país fue eliminado de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, despejando el camino para una mayor adopción de las criptomonedas
Michael Kapilkov
2020-10-07T01:52:00+02:00
3972
Seguimiento
Las acciones de la CFTC y el DOJ contra BitMEX sugieren que la industria de las criptomonedas todavía tiene mucho trabajo por delante para cumplir con los están...
El caso contra BitMEX es una brújula que apunta hacia el futuro de la regulación de las criptomonedas
Shiraz Jagati
2020-10-07T01:13:22+02:00
1814

Síganos en Facebook