Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

Noticias
El exchange P2P Paxful se ha asociado con la empresa de análisis blockchain Chainalysis, agregando seguridad a las operaciones del exchange.
El exchange P2P Paxful se asocia con Chainalysis para mejorar la seguridad de sus operaciones
Benjamin Pirus
2020-03-23T16:37:12+01:00
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Opinión
La idea principal de la industria del DeFi es que el producto financiero no debe ser administrado por un servidor central, una compañía, una organización, etc.
¿Cuándo se unirá Bitcoin a la revolución DeFi?
Ruaridh O’Donnell
2020-03-12T20:34:36+01:00
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Noticias
Un nuevo informe de OXT Research muestra que la supuesta estafa de PlusToken desechó BTC en exchanges regulados con KYC
El nuevo informe de PlusToken muestra que KYC puede ser humo y espejos
Benjamin Pirus
2020-03-12T10:38:00+01:00
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Noticias
Adam Todd, CEO de Digitex Futures Exchange, revela que el exchange retirará completamente todos los KYC a partir de abril de 2020 en respuesta a una fuga de dat...
Digitex elimina los procedimientos de KYC (Conozca a Su Cliente) para proteger los datos de los usuarios
Helen Partz
2020-03-04T18:24:45+01:00
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Noticias
Un panel de expertos habló ante el IRS de EE. UU. sobre los cambios recientes en la tecnología cripto que están sacudiendo el mundo de los impuestos.
El IRS se ilustra sobre criptomonedas desde impuestos hasta transparencia
Kollen Post
2020-03-03T18:52:18+01:00
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Noticias
Un antiguo empleado del exchange de criptomonedas Digitex ha filtrado documentación KYC y afirma tener datos de más de 8,000 usuarios.
"Digileaker" afirma haber robado documentos KYC de 8,000 usuarios de Digitex
Samuel Haig
2020-02-29T17:03:24+01:00
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Noticias
En medio de una importante rebaja económica, los países de América Latina sufren cada vez más el lavado de dinero a través de las criptomonedas, según un nuevo ...
Las criptomonedas estarían contribuyendo a los problemas de lavado de dinero en América Latina
Helen Partz
2020-02-28T17:57:06+01:00
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Noticias
Bithumb, el exchange de criptomonedas más grande de Corea del Sur, ha dado un paso más hacia la expansión global al fortalecer la integración con su brazo inter...
Bithumb de Corea del Sur implementa transferencias sin tarifas hacia su plataforma global
Helen Partz
2020-02-26T17:31:37+01:00
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