Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

Explicado
Conoce a Bisq, un interesante DEX diseñado para que puedas realizar intercambios de Bitcoin y otras monedas de forma segura y privada.
Bisq, Bitcoin sin KYC y mucho más
José Maldonado
2021-10-14T23:05:00+02:00
Análisis
A medida que la industria de las criptomonedas sigue desarrollándose a un ritmo rápido, también lo hacen los ataques de ransomware, pero los reguladores parecen...
La adopción de las criptomonedas como objetivo: Los reguladores y la industria se unen para luchar contra el ransomware
Shiraz Jagati
2021-10-14T20:58:00+02:00
395
Noticias
Los requisitos de KYC más estrictos de Bithumb están en consonancia con las regulaciones más estrictas de Corea del Sur contra el lavado de dinero en relación c...
El exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb banea a los extranjeros sin KYC móvil
Arijit Sarkar
2021-09-03T18:52:41+02:00
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Noticias
"Muchos operadores de BTM creen que el mero hecho de pedir un número de teléfono móvil es una medida de diligencia debida suficiente para eximirles de sus requi...
Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin crean una asociación para luchar contra el lavado de dinero
Helen Partz
2021-08-26T17:27:40+02:00
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Opinión
El auge de las finanzas descentralizadas mejora la inclusión financiera y debe permitirse que florezca en un entorno regulado y, por tanto, protegido.
La regulación de DeFi no debe acabar con los valores de la descentralización
Christopher Harding
2021-08-23T17:18:19+02:00
442
Noticias
El exchange de criptomonedas limitará los servicios para los usuarios existentes a menos que se adhieran a los nuevos requisitos de KYC y AML.
Todos los usuarios de Binance ahora están sujetos a la verificación inmediata de KYC
Arijit Sarkar
2021-08-20T14:20:18+02:00
39624
Noticias
FTX ahora utilizará los números de teléfono para confirmar la jurisdicción y los nombres de los usuarios, además de que probará nuevas herramientas de KYC.
Las herramientas de KYC pueden minimizar las molestias en el mercado de criptomonedas de EE.UU., dice el CEO de FTX
Arijit Sarkar
2021-08-09T17:13:29+02:00
360
Noticias
Las conversaciones en el Senado sobre las controvertidas disposiciones relativas a las criptomonedas del proyecto de ley de infraestructuras de EE.UU. han termi...
El proyecto de ley de criptoimpuestos se someterá a votación el martes
Samuel Haig
2021-08-09T13:33:17+02:00
3356

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