Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

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BitGo recibe una licencia fiduciaria de los reguladores de Nueva York
Helen Partz
2021-03-04T19:11:25+01:00
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Noticias
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El GAFI actualiza su guía sobre los proveedores de servicios de criptomonedas y solicita comentarios al público
Osato Avan-Nomayo
2021-02-26T15:37:33+01:00
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Opinión
El panorama monetario mundial ocasionará que todo el mundo almacene dinero electrónico, criptomonedas y monedas digitales de banco central en un solo banco.
Los bancos tendrán que trabajar con criptomonedas, dinero electrónico y monedas digitales de bancos centrales para sobrevivir
Alex Axelrod
2021-02-21T21:26:07+01:00
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Noticias
Los traders de Bitstamp radicados en los Países Bajos ahora tienen que superar aún más obstáculos reglamentarios antes de poder retirar sus fondos.
Los usuarios holandeses de Bitstamp se quejan los requisitos adicionales exigidos de KYC
Osato Avan-Nomayo
2021-01-26T15:16:10+01:00
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Noticias
Fetch cree que el cumplimiento de la reglamentación es necesario para que el sector tenga un uso real en el mundo.
Fetch y Yoti se asocian para introducir la verificación KYC a los agentes autónomos de DeFi
Andrey Shevchenko
2021-01-19T19:13:45+01:00
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Noticias
Para cumplir con la normativa holandesa, los usuarios de Bitstamp con sede en los Países Bajos ya no pueden hacer retiros sin antes presentar una prueba fotográ...
Bitstamp impone normas KYC para los traders holandeses que retiran a monederos externos
Turner Wright
2021-01-19T15:13:50+01:00
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Use Case
A medida que los criptomercados maduran y el dinero institucional fluye hacia el espacio, la tecnología para detectar el fraude y el lavado de dinero que involu...
Cómo el software de cumplimiento detecta el fraude y el lavado de dinero que involucran criptomonedas
Connor Sephton
2021-01-18T22:13:31+01:00
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Noticias
La polémica plataforma de comercio de derivados de criptomonedas BitMEX dice que toda su base de usuarios ha completado el proceso obligatorio de "Conozca a su ...
BitMEX reporta que el 100% de sus usuarios están verificados
Osato Avan-Nomayo
2021-01-07T16:04:31+01:00
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