Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

Noticias
El exchange planea verificar los nombres de los usuarios y los detalles del registro de residentes para garantizar que las transacciones de criptomonedas "no se...
Coinone detendrá las retiros a billeteras externas no verificadas
Turner Wright
2021-12-29T19:22:48+01:00
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Opinión
Los líderes del sector de las criptomonedas deben autorregularse antes de que los inadecuados funcionarios públicos decidan asumir la tarea por su cuenta
De los NFT a las CBDC, las criptomonedas deben abordar la normativa antes que los reguladores
Jonathan Camilleri Bowman
2021-12-13T05:32:05+01:00
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Noticias
El Ignite Pass de Civic pretende combatir la actividad de los bots en los lanzamientos de NFT basados en Solana, verificando selfies basadas en vídeo mediante i...
Civic lanza una herramienta gratuita para combatir la actividad de los bots en los lanzamientos de NFT basados en Solana
Brian Quarmby
2021-11-09T12:02:34+01:00
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Noticias
La reciente incertidumbre económica de Sri Lanka parece ser la razón detrás de su interés por la criptomoneda y la nueva exploración del gobierno en la tecnolog...
El Banco Central de Sri Lanka completa la prueba de concepto de su plataforma de Conozca su Cliente (KYC)
Arvin Donner
2021-10-29T03:33:24+02:00
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Opinión de Expertos
Los reguladores estadounidenses están estudiando las áreas relacionadas con las criptomonedas, tocando la regulación financiera, la innovación económica y la se...
Las criptomonedas en el punto de mira: reguladores de EE.UU. vigilan la industria cripto
Selva Ozelli
2021-10-24T20:44:27+02:00
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Explicado
Conoce a Bisq, un interesante DEX diseñado para que puedas realizar intercambios de Bitcoin y otras monedas de forma segura y privada.
Bisq, Bitcoin sin KYC y mucho más
José Maldonado
2021-10-14T23:05:00+02:00
Análisis
A medida que la industria de las criptomonedas sigue desarrollándose a un ritmo rápido, también lo hacen los ataques de ransomware, pero los reguladores parecen...
La adopción de las criptomonedas como objetivo: Los reguladores y la industria se unen para luchar contra el ransomware
Shiraz Jagati
2021-10-14T20:58:00+02:00
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Noticias
Los requisitos de KYC más estrictos de Bithumb están en consonancia con las regulaciones más estrictas de Corea del Sur contra el lavado de dinero en relación c...
El exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb banea a los extranjeros sin KYC móvil
Arijit Sarkar
2021-09-03T18:52:41+02:00
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