Noticias de Lavado de Dinero

Todos los gobiernos del mundo temen el relativo anonimato del dinero virtual. La explicación de esto es que los órganos financieros de un gobierno no pueden encontrar un camino viable para minimizar los riesgos relacionados con el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero con criptomonedas. Pero la verdad es que el lavado de dinero de Bitcoin no está muy extendido. Por ejemplo, menos del 1% de las transacciones entre el 2013 y el 2016 fueron con criptomonedas de origen ilegal, mientras que el 2-5% del PIB mundial se lava anualmente. Debido al carácter de una blockchain pública y la necesidad de transferir dinero virtual a dinero fiduciario, los Bitcoins pueden controlarse mucho más fácilmente. Por lo tanto, el lavado de dinero con criptomonedas es un proceso realmente complejo donde incluso el anonimato absoluto no es la clave del éxito.
Noticias
El propietario de un criptoexchange búlgaro ha sido condenado por prestar servicios de lavado de dinero a un sindicato de ciberfraude de Europa del Este.
Condenan a propietario de un criptoexchange búlgaro por fraude y lavado de dinero
Samuel Haig
2020-09-29T11:38:43+02:00
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Noticias
Si hubiera sido Coinbase o Nexo, estuvo de acuerdo con la especulación de que las fuerzas del orden estarían en sus puertas al día siguiente.
El fundador de Nexo se siente reivindicado por la filtración de FinCen, habla de la doble moral
Michael Kapilkov
2020-09-26T03:24:00+02:00
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Noticias
En una alianza entre Blockchain Summit Latam y Cointelegraph en Español, presentamos la 5 criptonoticias que más impactaron en el mercado y el ecosistema en los...
Criptomonedas aprobadas en Colombia, Regulación de la minería Venezuela, filtración FinCen y mucho más. Un resumen de las criptonoticias más importantes de la semana
Cointelegraph
2020-09-25T22:10:00+02:00
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Noticias
¿Se resolverá esta contradicción legal antes de la fecha límite?
La verificación de KYC obligatoria puede contradecir las leyes de privacidad en Corea del Sur
Felipe Erazo
2020-09-25T12:11:36+02:00
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Opinión
Mientras muchos critican a las criptomonedas, los bancos siguen haciendo de las suyas con el dinero sucio.
El último escándalo: Revelaciones de los bancos y el dinero sucio
Gustavo Godoy
2020-09-23T18:05:00+02:00
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Noticias
El griego mostró en redes sociales su preocupación respecto a los posibles cambios venideros.
Andreas Antonopoulos: “La filtración de FinCen será usada contra las criptomonedas”
Ezio Rojas
2020-09-22T00:56:00+02:00
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Noticias
Los documentos filtrados muestran que muchos bancos "permiten" el lavado de dinero.
La filtración de la FinCEN sugiere que las nuevas medidas contra el lavado de dinero no son suficientes... para los bancos
Turner Wright
2020-09-21T13:56:27+02:00
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Noticias
El ente regulador ha vuelto a referirse a las criptomonedas.
GAFI publica nuevos indicadores sobre criptomonedas para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Eloisa Cadenas
2020-09-14T22:50:00+02:00
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