Noticias de Lavado de Dinero

Todos los gobiernos del mundo temen el relativo anonimato del dinero virtual. La explicación de esto es que los órganos financieros de un gobierno no pueden encontrar un camino viable para minimizar los riesgos relacionados con el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero con criptomonedas. Pero la verdad es que el lavado de dinero de Bitcoin no está muy extendido. Por ejemplo, menos del 1% de las transacciones entre el 2013 y el 2016 fueron con criptomonedas de origen ilegal, mientras que el 2-5% del PIB mundial se lava anualmente. Debido al carácter de una blockchain pública y la necesidad de transferir dinero virtual a dinero fiduciario, los Bitcoins pueden controlarse mucho más fácilmente. Por lo tanto, el lavado de dinero con criptomonedas es un proceso realmente complejo donde incluso el anonimato absoluto no es la clave del éxito.
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El ciudadano ruso vinculado al lavado de $4 mil millones de dólares en Bitcoin robados durante el ataque a Mt. Gox finalmente es llevado a juicio.
Comienza en París el juicio de Alexander Vinnik por extorsión y lavado de dinero
Jack Martin
2020-10-19T18:09:28+02:00
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El uso de criptomonedas con fines criminales se ha puesto en evidencia una vez más con la última acusación del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra una...
Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México
Daniel Jimenez
2020-10-18T15:18:00+02:00
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En las últimas 48 horas hubo una oleada de redadas, arrestos y cargos en todo el mundo contra el lavado de dinero mediante criptomonedas.
Exitosa operación contra tres diferentes casos a nivel mundial de lavado de dinero con criptomonedas
Samuel Haig
2020-10-16T16:21:00+02:00
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Fue tan lejos como para pedir que se desmitifiquen las ideas preconcebidas que rodean a las criptomonedas.
Congresista pro-cripto de Colombia destaca desafíos respecto a la legalización
Felipe Erazo
2020-10-03T03:26:49+02:00
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El propietario de un criptoexchange búlgaro ha sido condenado por prestar servicios de lavado de dinero a un sindicato de ciberfraude de Europa del Este.
Condenan a propietario de un criptoexchange búlgaro por fraude y lavado de dinero
Samuel Haig
2020-09-29T11:38:43+02:00
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Si hubiera sido Coinbase o Nexo, estuvo de acuerdo con la especulación de que las fuerzas del orden estarían en sus puertas al día siguiente.
El fundador de Nexo se siente reivindicado por la filtración de FinCen, habla de la doble moral
Michael Kapilkov
2020-09-26T03:24:00+02:00
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En una alianza entre Blockchain Summit Latam y Cointelegraph en Español, presentamos la 5 criptonoticias que más impactaron en el mercado y el ecosistema en los...
Criptomonedas aprobadas en Colombia, Regulación de la minería Venezuela, filtración FinCen y mucho más. Un resumen de las criptonoticias más importantes de la semana
Cointelegraph
2020-09-25T22:10:00+02:00
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¿Se resolverá esta contradicción legal antes de la fecha límite?
La verificación de KYC obligatoria puede contradecir las leyes de privacidad en Corea del Sur
Felipe Erazo
2020-09-25T12:11:36+02:00
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