Noticias de Esquemas Ponzi

Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.

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En Colombia la empresa Karatbars se ha perfilado como un esquema ponzi y los inversores ya se están quejando por cuanto no obtienen respuestas satisfactorias de...
En Colombia, algunos inversores se han quejado de Karatbars y al parecer han sido estafados a través de un esquema ponzi
Daniel Jimenez
2021-10-04T01:51:00+02:00
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Michael Ackerman se enfrenta a un máximo de 20 años de cárcel si es condenado por fraude tras declararse culpable.
Hombre de Ohio se declara culpable de fraude por una cripto estafa de USD 30 millones que ofrecía un 15% de rendimiento mensual
Martin Young
2021-09-10T14:53:57+02:00
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La compañía Xifra está bajo investigación por la Cámara de Diputados en México luego de que se levantara sospecha sobre fraude tras no estar registrada en la BM...
Xifra, una supuesta empresa inversionista que opera con Bitcoin, se encuentra en investigación por orden de Diputada Federal de México
Daniel Jimenez
2021-09-04T16:13:00+02:00
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Las estafas constituyen la mayor parte de las transferencias de fondos desde Europa del Este a direcciones ilícitas.
Víctimas de Europa del Este enviaron USD 815 millones a esquemas Ponzis y estafas en el último año
Martin Young
2021-09-02T16:37:22+02:00
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El ex promotor de BitConnect, Glenn Arcaro, se ha declarado culpable de fraude electrónico, pero se desconoce el paradero del fundador de la firma, Satish Kumbh...
El ex promotor de Bitconnect se declara culpable de fraude electrónico, a la vez que la plataforma se enfrenta a nuevos cargos de la SEC
Brian Quarmby
2021-09-02T13:58:07+02:00
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Al parecer, las autoridades turcas están intentando localizar a unos presuntos estafadores que desaparecieron tras captar 350 millones de DOGE en inversiones
La fiscalía turca investiga una presunta estafa minera de Dogecoin valorada en 119 millones de dólares
Inigo Vaca
2021-08-27T17:11:00+02:00
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La Oficina Federal de Investigación se une a la investigación sobre una de las mayores presuntas estafas de criptomonedas de 2020.
El FBI se une a la investigación sobre Mirror Trading en África para ayudar a recuperar los fondos de inversores estadounidenses
Marie Huillet
2021-08-04T16:52:33+02:00
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Cuatro de los seis promotores estadounidenses del famoso fraude BitConnect han llegado a acuerdos con la SEC.
La SEC cierra acuerdos millonarios con los promotores estadounidenses de BitConnect
Samuel Haig
2021-07-08T14:49:03+02:00
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