Noticias de Esquemas Ponzi

Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.

Noticias
La firma de investigación de criptomonedas Tulip Research anunció de otro esquema ponzi detectado en el ecosistema con más de 135 millones de dólares estafados.
Tulip Research: 135 millones de dólares en criptomonedas han perdido usuarios de Nimbus Platform
Daniel Jimenez
2021-02-28T17:39:00+01:00
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Opinión
Las estafas en el sector de las criptomonedas no sólo afectan a los inversores, sino también a la credibilidad de la industria en su conjunto, estancando el pro...
La industria de las criptomonedas debe evitar que los estafadores roben otros 16.000 millones de dólares
Lihan Hyunwoo Lee
2021-02-02T23:12:17+01:00
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Noticias
La Autoridad de Conducta del Sector Financiero exige un control reglamentario más estricto de las criptomonedas.
Las cripto estafas obligan a las autoridades sudafricanas a regular el trading de criptomonedas
Greg Thomson
2021-01-27T14:53:39+01:00
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Noticias
Detenido por el FBI hoy, Spence, de 24 años, se enfrenta también a cargos civiles por fraude que pretenden impedirle hacer trading en el futuro.
Actualización: el trader "Coin Signals" también enfrenta cargos de la CFTC
Kollen Post
2021-01-26T22:18:29+01:00
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Noticias
El trader le mintió a los inversores y utilizó una estrategia de derivados no registrados en BitMEX.
El FBI arresta a un trader de criptomonedas de 24 años por fraude electrónico y de commodities
Kollen Post
2021-01-26T19:11:00+01:00
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Noticias
La "cara pública de OneCoin" está en conversaciones para acordar con la fiscalía por una serie de cargos.
El gurú del marketing de OneCoin anda en conversaciones con la fiscalía
Andrew Thurman
2020-12-19T22:20:48+01:00
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Noticias
La SEC está solicitando las cuentas bancarias del antiguo dueño para averiguar qué pasó con las inversiones en Crypto Traders Management.
La empresa acusada por sus inversores de ser un esquema Ponzi ahora se enfrenta a la SEC
Kollen Post
2020-12-08T20:13:27+01:00
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Noticias
La ponencia se centró en presentar una clasificación de los esquemas fraudulentos en el mundo cripto.
Labitconf 2020 dedicó un panel para discutir sobre la prevención de estafas en el ecosistema
Ezio Rojas
2020-12-08T19:05:00+01:00
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