Noticias de Esquemas Ponzi

Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.

Noticias
Cuatro de los seis promotores estadounidenses del famoso fraude BitConnect han llegado a acuerdos con la SEC.
La SEC cierra acuerdos millonarios con los promotores estadounidenses de BitConnect
Samuel Haig
2021-07-08T14:49:03+02:00
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La SEC ha nombrado al fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir S. Grewal, director de la División de Ejecución.
La SEC nombra al Fiscal General de Nueva Jersey como Director de Ejecución
Brian Quarmby
2021-07-01T15:03:00+02:00
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Los fundadores de AfriCrypt niegan haber huido con miles de millones de fondos de los clientes, asegurando que se escondieron tras recibir amenazas de muerte de...
Un gestor de activos sudafricano niega haber robado miles de millones a los usuarios y afirma que se perdieron $5 millones en un hackeo
Brian Quarmby
2021-06-29T14:30:54+02:00
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Miles de millones en Bitcoin han desaparecido junto con los operadores de la criptoempresa sudafricana AfriCrypt. ¿Se debe a una estafa o a un hackeo?
Han desaparecido $3,600 millones en Bitcoin junto con los propietarios de una plataforma de criptomonedas sudafricana debido a un "hackeo"
Brian Quarmby
2021-06-24T11:53:00+02:00
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Un nuevo informe de Elliptic ha descubierto que las ofertas de valores no registradas representan más de la mitad de todas las multas relacionadas con criptomon...
Los reguladores estadounidenses han impuesto multas valoradas en $2,500 millones desde 2014, lo que demuestra que las criptomonedas no son el 'salvaje oeste' de las finanzas
Brian Quarmby
2021-06-22T17:05:24+02:00
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Algunos de los implicados en una presunta estafa de criptomonedas de $3,600 millones se niegan a colaborar con las investigaciones policiales, ya que siguen esp...
Las "víctimas" de una presunta criptoestafa de $3,600 millones siguen creyendo que el exchange es legítimo
Brian Quarmby
2021-06-10T15:13:20+02:00
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La agencia gubernamental alega que cinco individuos "promovieron una oferta global no registrada de valores de activos digitales".
La SEC de EE.UU. presenta cargos contra 5 personas por promover ilegalmente el esquema Ponzi Bitconnect
Andrew Thurman
2021-05-29T01:01:24+02:00
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En una alianza entre Blockchain Summit Latam y Cointelegraph en Español, presentamos la 5 criptonoticias que más impactaron en el mercado y el ecosistema en los...
Tesla vendiendo BTC, 10 años sin Satoshi Nakamoto, Detenido director de Trust Investing y mucho más. Un resumen de las criptonoticias más importantes de la semana
Cointelegraph
2021-04-30T21:10:00+02:00
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