Noticias de Esquemas Ponzi

Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.

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Jesse Coghlan
2022-05-12T17:10:00+02:00
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Yashu Gola
2022-04-04T18:00:04+02:00
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La SEC no puede localizar al fundador de BitConnect condenado en un caso de fraude por USD 2.4 mil millones
Prashant Jha
2022-03-01T16:10:00+01:00
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Un gran jurado federal con sede en San Diego acusó a Kumbhani de orquestar un supuesto esquema Ponzi a través del "Programa de Préstamos" de BitConnect, entre o...
El Departamento de Justicia acusa al fundador de BitConnect por una estafa de criptomonedas de 2,400 millones de dólares
Arijit Sarkar
2022-02-26T14:27:00+01:00
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Tom Mitchelhill
2022-02-17T14:33:44+01:00
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En Colombia la empresa Karatbars se ha perfilado como un esquema ponzi y los inversores ya se están quejando por cuanto no obtienen respuestas satisfactorias de...
En Colombia, algunos inversores se han quejado de Karatbars y al parecer han sido estafados a través de un esquema ponzi
Daniel Jimenez
2021-10-04T01:51:00+02:00
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Michael Ackerman se enfrenta a un máximo de 20 años de cárcel si es condenado por fraude tras declararse culpable.
Hombre de Ohio se declara culpable de fraude por una cripto estafa de USD 30 millones que ofrecía un 15% de rendimiento mensual
Martin Young
2021-09-10T14:53:57+02:00
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La compañía Xifra está bajo investigación por la Cámara de Diputados en México luego de que se levantara sospecha sobre fraude tras no estar registrada en la BM...
Xifra, una supuesta empresa inversionista que opera con Bitcoin, se encuentra en investigación por orden de Diputada Federal de México
Daniel Jimenez
2021-09-04T16:13:00+02:00
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