Noticias de Esquemas Ponzi

Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.

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Otros dos socios que ayudaron a dirigir EmpiresX, con sede en Estados Unidos, abandonaron el país a principios de este año y se cree que están en Brasil.
El "operador principal" de EmpiresX se enfrentará a 4 años de prisión por una "estafa" de criptomonedas de USD 100 millones
Jesse Coghlan
2022-12-01T10:30:00+01:00
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Los vecinos dicen que tienen que enfrentarse a los apartamentos vacíos y a la pérdida de oportunidades de trabajo, que antes proporcionaba el exchange colapsado...
Problemas en las Bahamas tras el colapso de FTX
Judith BannermanQuist
2022-11-26T00:20:00+01:00
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El esquema de trading tipo Ponzi de FTX y Alameda ha asestado un duro golpe a toda la industria de las criptomonedas. Aquí hay tres desarrollos para seguir de c...
3 eventos clave de los precios de las criptomonedas a los que hay que prestar atención tras la debacle de FTX y Alameda
Big Smokey
2022-11-11T22:34:00+01:00
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El juez que supervisa el caso de quiebra de Celsius ordena una investigación tras las denuncias de algunos clientes de que el asediado prestamista ha funcionado...
El juez que supervisa el caso de quiebra de Celsius ordena investigar si la empresa actuaba como un esquema Ponzi
Luke Huigsloot
2022-11-02T17:40:00+01:00
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La "criptorreina" Ruja Ignatova sigue en paradero desconocido, pero los cargos contra los miembros de OneCoin empiezan a acumularse.
Los socios de la "criptorreina" se enfrentan a un tribunal alemán por su papel en OneCoin, una “estafa” de USD 4,000 millones
Brian Quarmby
2022-10-19T14:40:00+02:00
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Noticias del mercado
Los precios de las criptomonedas siguen cayendo, y parece que no hay un fondo a la vista. Estas son las tres razones por las que los precios de las criptomoneda...
¿Por qué el mercado de criptomonedas está a la baja hoy?
Kyle White
2022-09-23T19:05:00+02:00
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La policía india inició una investigación sobre el cofundador de BitConnect, Satish Kumbhani, meses después de que la SEC estadounidense dijera que se había tra...
La policía india inicia una investigación sobre el fundador de BitConnect, buscado por la SEC estadounidense
Helen Partz
2022-08-17T19:50:00+02:00
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La SEC ha presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos contra los fundadores y promotores de Forsage, que supuestamente alimentaron un "e...
La SEC presenta cargos contra 11 personas por una "estafa piramidal" de criptomonedas de USD 300 millones
Brayden Lindrea
2022-08-02T11:16:00+02:00
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