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El origen de las extrañas transacciones de Ether que tuvieron tarifas por transacción de más de $5 millones de dólares parece provenir del criptoexchange corean...
Supuesto esquema Ponzi estaría detrás de los $5 millones en Ether pagados en tarifas por transacción
Andrey Shevchenko
2020-06-17T20:55:10+02:00
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Para el economista americano Bitcoin no es más que una pirámide financiera sostenida por ballenas que manipulan el mercado.
“La valorización de Bitcoin fueron apenas las ballenas que sostienen su esquema piramidal” afirma el economista Peter Schiff
Cassio Gusson
2020-06-01T02:14:33+02:00
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Los esquemas ponzis siguen atrayendo inversionistas ingenuos, BTCSurf aparenta ser un esquema piramidal de estafa a usuarios en la web.
BTCSurf parece ser un esquema ponzi y hay riesgo de pérdidas significativas para los inversores
Daniel Jimenez
2020-04-30T15:11:00+02:00
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La sentencia del abogado que blanqueó 400 millones de dólares para el esquema Ponzi, OneCoin, se ha vuelto a posponer.
Pruebas médicas posponen la sentencia para julio del abogado que blanqueó dinero para OneCoin
Samuel Haig
2020-04-27T00:23:31+02:00
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La figura principal de OneCoin, Le Quoc-Hung, ha regresado con venganza, utilizando los canales de OneCoin para promover un esquema Ponzi prácticamente idéntico...
Una figura clave de OneCoin regresa con nuevo esquema Ponzi con tecnología USDT
Samuel Haig
2020-04-22T20:29:24+02:00
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Un nuevo esquema Ponzi chino de Bitcoin ha absorbido aproximadamente USD 11 millones en Bitcoin en menos de un mes de funcionamiento.
El esquema Ponzi chino de una criptomoneda cósmica absorbe USD 11 millones en tres semanas
Samuel Haig
2020-04-22T17:56:28+02:00
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Noticias
El importante explorador de bloques de Ethereum, Etherscan, ha lanzado un sistema basado en aprendizaje automático para poner en la lista negra tokens y billete...
Etherscan lanza monitoreo de fraude y listas negras de direcciones
Samuel Haig
2020-04-15T20:59:23+02:00
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Opinión
La popularidad de las criptomonedas ha traído consigo una creciente táctica para realizar esquemas piramidales, atraer inversionistas y realizar ofertas fraudul...
Los estafadores se apoderan de la criptografía
Daniel Jimenez
2020-04-09T03:33:00+02:00
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