Noticias de Esquemas Ponzi

Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.

Noticias
La SEC está solicitando las cuentas bancarias del antiguo dueño para averiguar qué pasó con las inversiones en Crypto Traders Management.
La empresa acusada por sus inversores de ser un esquema Ponzi ahora se enfrenta a la SEC
Kollen Post
2020-12-08T20:13:27+01:00
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Noticias
La ponencia se centró en presentar una clasificación de los esquemas fraudulentos en el mundo cripto.
Labitconf 2020 dedicó un panel para discutir sobre la prevención de estafas en el ecosistema
Ezio Rojas
2020-12-08T19:05:00+01:00
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Noticias
Las estafas y sus efectos en la industria cripto se discutieron en Crypto Night 2020.
La lucha contra los scams surge en jornada de Crypto Night 2020
Ezio Rojas
2020-12-05T23:45:00+01:00
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Noticias
La empresa anunció que un supuesto error en la base de datos impide continuar con los pagos.
Pagos de Arbistar a afectados son suspendidos
Ezio Rojas
2020-12-03T16:10:00+01:00
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AirBit Club afirmó que estaba usando las cuotas de los miembros para financiar criptominería e inversiones, pero el Departamento de Justicia dice que fueron por...
El Departamento de Justicia de EE.UU. extraditó al presunto operador de un esquema Ponzi de criptominería
Kollen Post
2020-11-30T21:13:00+01:00
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Después de una semana de titulares pesimistas y una fuerte caída de precios, los traders harían bien en pensar a largo plazo.
No hay que dejarse llevar por el miedo y la incertidumbre respecto a Bitcoin, dice el CEO de Sino Global Capital
Andrew Thurman
2020-11-30T14:37:23+01:00
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Los archivos del tribunal del 19 de noviembre muestran que se incautó un gran volumen de criptoactivos, incluidos Bitcoin y Ether, a siete convictos en el caso ...
La policía china confiscó $4.2 billones de dólares en criptoactivos provenientes de PlusToken
Marie Huillet
2020-11-27T18:35:18+01:00
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El acusado de ser el autor de un esquema Ponzi que solicitaba USD 35 millones para cripto minería y otras inversiones fue arrestado luego de intentar huir de lo...
Presunto autor de un esquema Ponzi fue arrestado luego de un fallido escape
Samuel Haig
2020-11-18T15:02:00+01:00
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